苏豪弘业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2024-039

苏豪弘业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月15日

(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事、总经理蒋海英女士因公未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的议案

审议结果：通过

表决情况：

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》 的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024年7月16日

上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》