浙江德创环保科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－033
浙江德创环保科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年7月15日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议由监事李浙飞女士召集和主持。本次会议召开前4天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举李浙飞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。现提交监事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
2024年7月16日
附件：简历
李浙飞女士：1981年7月出生，本科学历，曾任浙江德创环保科技股份有限公司技术部经理、催化剂事业部副总经理。现任公司技术研究中心研发总监。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－032
浙江德创环保科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前4天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由全部董事共同推举董事金猛先生为主持人。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举金猛先生为公司董事长，赵博先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司设立第五届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员。专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。各委员会具体组成情况如下：
战略委员会委员：金猛先生、赵博先生、陈彬先生。董事长金猛先生任主任委员。
提名委员会委员：季根忠先生、陈显明先生、陈彬先生。独立董事季根忠先生任主任委员。
审计委员会委员：吕岩女士、季根忠先生、金猛先生。独立董事吕岩女士任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：陈显明先生、吕岩女士、马太余先生。独立董事陈显明先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵博先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任陈彬先生为公司常务副总经理，马太余先生、徐明先生为公司副总经理，沈鑫先生为公司董事会秘书，黄丹妮女士为公司财务总监。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，财务总监的聘任已经董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王洁诺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2024年7月16日
附件：简历
金猛先生：1975年11月出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事长，浙江德能产业控股集团有限公司执行董事兼经理，国家级领军人才，国家青年创业导师，长三角十大新锐浙商，绍兴市特聘专家，绍兴市新联会副会长。
赵博先生：1970年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事，大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心理事会理事，全国化学标准化技术委员会化工催化剂分技术委员会委员，机械工业环境保护机械标准化技术委员会委员，浙江越秀外国语学院客座教授，浙江工业大学化学工程学院材料与化工专业研究生企业指导教师，东北大学理学院化学工程专业硕士研究生指导教师。
陈彬先生：1977年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、非执业律师。曾任天健会计师事务所高级经理、喜临门家具股份有限公司常务副总裁兼财务总监。现任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总经理。担任浙江德创钠电新能源科技有限公司董事长，杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。
马太余先生：1977年5月出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理、国内营销中心总经理。
徐明先生：男，1970年出生，本科学历。曾任浙江省火电建设公司项目经理，绍兴市中环再生能源发展有限公司工程技术部副经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事，绍兴华弘环保科技有限公司经理，宁波甬德环境发展有限公司、宁波甬创电力科技有限公司、绍兴市越路环保科技有限公司董事，绍兴市环创工业固废处置有限公司监事。
沈鑫先生：1987年12月出生，本科学历。曾任职于华泰证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司；2020年9月28加入浙江德创环保科技股份有限公司，担任证券事务代表；2021年10月28日至今，担任浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书、证券部经理。
黄丹妮女士：1988年出生，大学本科，管理学学士。中国税务师，中级会计师。曾任浙江利勃海尔中车交通系统有限公司会计、浙江盾安人工环境股份有限公司管理会计、浙江德创环保科技股份有限公司主办会计、浙江德升新能源科技有限公司财务经理。现任浙江德创环保科技股份有限公司财务经理。
王洁诺女士：1994年3月出生，本科学历。2017年5月至今，历任浙江德创环保科技股份有限公司证券事务专员，现任证券事务代表。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-031
浙江德创环保科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，副董事长赵博先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事吕岩女士因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉、朱纯怡、李沛雨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2024年7月16日
