新里程健康科技集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-056
新里程健康科技集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2024年7月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共20名，代表股份1,098,354,423股，占公司股份总数的32.2026％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份12,927,100股，占公司股份总数的0.3790％。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份825,927,423股，占公司股份总数的24.2154％，通过网络投票出席会议的股东18名，代表股份272,427,000股，占公司股份总数的7.9873％。
公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意1,097,665,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372％；反对689,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：同意12,237,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6678％；反对689,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3314％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0008％。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意1,097,665,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372％；反对689,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：同意12,237,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6678％；反对689,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3314％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0008％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2024年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十五日
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年7月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年7月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整：
调整前：
1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华
2、审计委员会：浦军（召集人）、杜晨光、周子晴
3、提名委员会：杜晨光（召集人）、浦军、林杨林
4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、浦军、薛平
调整后：
1、战略委员会：林杨林（召集人）、王蓓、宋丽华
2、审计委员会：王蓓（召集人）、杜晨光、周子晴
3、提名委员会：杜晨光（召集人）、池轶婷、林杨林
4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、池轶婷、薛平
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十五日
