2024年

7月18日

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石家庄尚太科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

2024-07-18 来源:上海证券报

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2024-056

石家庄尚太科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1、现场会议召开时间:2024年7月17日(星期三)14:45。

2、网络投票时间:2024年7月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年7月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

(五)会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东18人,代表股份131,144,021股,占上市公司总股份的50.3015%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份95,327,000股,占上市公司总股份的36.5635%。

通过网络投票的股东17人,代表股份35,817,021股,占公司有表决权股份总数的13.7379%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份5,035,021股,占公司有表决权股份总数1.9312%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东12人,代表股份5,035,021股,占公司有表决权股份总数1.9312%。

公司董事长欧阳永跃先生主持现场会议,公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决情况:同意131,141,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,032,921股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9583%;反对2,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0417%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所张莹律师、白冰律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日