吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-052

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力 等方面进行审查，并于 2024 年7月17日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。公司第五届董事会董事候选人如下：

1.提名褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、张树雨同志（简历附件1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2.提名程龙同志、艾琳同志、董汝幸同志、张陆红同志（简历附件2）为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会正常运作，公司第四届董事会董事将继续履行职责至第五届董事会董事选举产生。

二、监事会换届情况

（一）非职工代表监事

第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。公司监事会提名王培舒同志、崔峰同志（简历附件3）为公司第五届监事会非职工监事候选人。

（二）职工代表监事

公司于 2023年7月28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举马瀚梁同志、崔金波同志、郑鹏思同志（简历附件4）为公司第五届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年。自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职。为确保监事会的正常运作，公司第四届监事会监事将继续履行职责至第五届监事会监事选举产生。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024 年7月17日

附件1：

非独立董事候选人简历

1.褚春彦，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任扶余县委常委、宣传部部长，松原市委宣传部副部长、市文联党组书记，长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长，乾安县委书记、县人大常委会主任，四平市副市长、四平市委常委、政法委书记，吉林省委宣传部副部长。现任吉视传媒党委书记、董事长。2023年5月至今担任吉视传媒董事长。

2.由志强，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，在职大学学历， 管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长。2024年6月26日至今担任吉视传媒总经理。

3.高雪菘，男， 1974年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市八道江区委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、董事会秘书、副总经理兼吉视传媒长春分公司经理、吉视传媒党委副书记兼副总经理、吉视传媒党委副书记、董事、总经理。2024年1月至今担任吉林广播电视台副台长。

4.张晓丹，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林电视台有线中心编辑，吉林电视台都市频道编辑、栏目制片人、副总监，综艺●文化频道总编辑、负责人，吉林省优众文化传媒有限公司总经理，吉林电视台●7频道总监。现任吉林广播电视台广告运营中心主任。

5.张树雨，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台媒介主管，长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理，长春广播电视台市民生活频道主任助理，现任长春广播电视台融媒体制作中心主任助理。2018年5月至今担任吉视传媒董事。

附件2

独立董事候选人简历

1.程龙，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学，法学博士、经济学博士后、一级高级法官。历任共青团吉林省委书记，吉林省高级人民法院党组成员、副院长，深圳汇通金控基金有限公司董事长，现任深圳前海诺亚投资管理有限公司执行董事、总经理。

2.艾琳，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林大学法学院讲师、副教授、硕士生导师，现任吉林大学法学院教授、博士生导师。

3.董汝幸，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级），现任长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问。2020年5月至今担任吉视传媒独立董事。

4.张陆红，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任秦皇岛旅游局办公室主任，吉林省中吉集团外贸业务经理，吉林电视台记者、编辑、制片人，现任长春大学教授。

附件3：

非职工监事候选人简历

1.王培舒，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、一级调研员，现任吉视传媒监事会主席。2021年12月至今担任吉视传媒监事。

2.崔峰，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于延边大学，历任延吉市委组织部人才办科员、大学生管理办公室副主任、人才办主任、大学生管理办主任、干部科科长、副科级组织员、副部长、市非公组织党工委书记，吉林省延吉市新兴街道党工委书记。现任延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）党组书记、主任（台长）。2021年12月至今担任吉视传媒监事。

附件4：

职工监事简历

1.马瀚梁，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师职称，大学学历，毕业于东北师范大学。历任吉视传媒技术发展部主办、研发中心主管，吉视传媒乾安分公司副经理，吉视传媒东丰分公司党总支书记、经理，现任吉视传媒辽源分公司党支部书记、经理。

2.崔金波，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师职称，大学学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒梅河口分公司播出部副主任、农网管理部主任、副经理，吉视传媒临江分公司支部副书记、副经理（主持工作）、党支部书记、经理，现任吉视传媒梅河口分公司党支部书记、经理。

3.郑鹏思，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级工程师职称。历任吉视传媒研发中心主任助理、技术支撑部行业总监、副经理、集团市场部副经理、集团市场二部副经理，现任集团客户事业部副总经理，吉视传媒信息服务公司副总经理。

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-051

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十五次会议于2024年7月17日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2024年7月12日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加通讯表决监事5人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。

公司第四届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第五届监事会由5名监事组成，其中包括2名非职工监事，3名职工监事。非职工监事由股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会选举产生。公司拟提名王培舒同志、崔峰同志为公司第五届监事会非职工监事候选人。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

2024年7月17日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-050

债券代码：250052 债券简称：23吉视01

吉视传媒第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于2024年7月17日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2024年7月12日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加通讯表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名。本届董事会拟提名褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、张树雨同志5人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事4名。本届董事会拟提名程龙同志、艾琳同志、董汝幸同志、张陆红同志4人为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》

根据经营需要，吉视传媒影院投资管理有限公司拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司借款4,900万元，期限1年，年利率为一年期LPR+205BP，公司为借款提供连带责任保证担保及收费权质押担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

四、《关于增加2024年第二次临时股东大会议题的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年7月17日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-054

吉视传媒股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024-08-02 14：00

召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月2日

至2024年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024年7月14日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十四次会议和2024年7月17日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024年7月15日和7月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：吉林广播电视台、吉林省吉视投资有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（二）出席会议股东请于2024年8月1日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年7月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-053

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉视传媒影院投资管理有限公司（以下简称：影院投资公司）为吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为影院投资公司银行借款人民币4,900万元提供担保；截至本公告披露日，公司已实际为影院投资公司提供的担保余额为0万元（不含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，影院投资公司资产负债率超过70%，根据《企业会计准则第21号一租赁》的相关规定，所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。影院投资公司租赁房屋，租期均在15年。截至2024年6月确认使用权资产10,601.80万元，租赁负债11,971.13万元。剔除以上原因影院投资公司2024年6月资产负债率为41.94%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据经营需要，影院投资公司拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司净月支行借款4,900万元，借款期限1年，年利率为一年期LPR+205BP，公司为借款提供连带责任保证担保及收费权质押担保。

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2024年7月17日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》，同意为影院投资公司银行借款人民币4,900万元提供担保。因影院投资公司资产负债率超过70%，该笔担保需提请股东大会审批。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：吉视传媒影院投资管理有限公司

统一社会信用代码：91220101081808043F

成立日期：2013年11月19日

注册地点：长春市净月开发区博学路1555号迅驰广场5层

法定代表人：胡延峰

注册资本：5,000万元

与公司关系：为公司控股子公司

经营范围：电影放映；食品销售；餐饮服务；演出场所经营。以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；广告制作；社会经济咨询服务；广播影视设备销售等。

财务状况：截至2023年12月31日，影院投资公司资产总额为22,809.44万元，负债总额为18,089.31万元，净资产为4,720.13万元，资产负债率为79.31%；2023年度实现营业收入7,672.44万元，净利润162.89万元。（上述财务数据已经审计）

截至2024年6月30日，影院投资公司资产总额为21,083.65万元，负债总额为16,367.27万元，净资产为4,716.38万元，资产负债率为77.63%；2024年1-6月实现营业收入3,667.20万元，净利润-3.75万元。（上述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1.签署人：

债权人：吉林九台农村商业银行股份有限公司净月支行

债务人：吉视传媒影院投资管理有限公司

保证人：吉视传媒股份有限公司

2.被担保的主债权种类：流动资金贷款

3.本金数额：人民币4,900万元

4.保证范围：债务人在主合同项下应偿付的本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人保管担保财产的费用、实现担保物权的费用等债权人为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、差旅费、律师费等）。

5.保证方式：连带责任保证及收费权质押

四、担保的必要性和合理性

公司对影院投资公司的经营管理、财务等方面具有控制权，且影院投资公司经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保方整体经营情况稳定，具备较好信誉，本次担保符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次相关担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10,900万元人民币（不含本次）。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年7月17日