宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年7月16日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于修订〈宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于制定〈宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年7月18日