深圳能源集团股份有限公司

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-031

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年7月17日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年7月17日9:15，结束时间为2024年7月17日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长李英峰先生。

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共23名，代表有效表决权股份3,601,219,682 股，占公司有效表决权股份总数的75.6974%。其中，现场出席的股东（代理人)2名，代表有效表决权股份3,278,946,773股,占公司有效表决权股份总数的68.9232%；参与网络投票的股东21名，代表有效表决权股份322,272,909股,占公司有效表决权股份总数的6.7742%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

选举王超先生为公司第八届董事会董事。

表决情况：同意3,598,351,718股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9204%；反对2,858,364股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0794%；弃权9,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%。

其中：中小投资者同意89,628,738股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8994%；反对2,858,364股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的3.0902%；弃权9,600股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0104%。

表决结果：通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

（二）律师姓名：祁丽，朱星霖。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年七月十八日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-032

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十三次会议通知及相关文件已于2024年7月5日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年7月17日下午采用现场会议的形式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托王琮董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意补选王超董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》（详见《深圳能源公司〈章程〉修订对照表》 ），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》（详见《深圳能源〈股东大会议事规则〉修订对照表》《深圳能源〈董事会议事规则〉修订对照表》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-033〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十三次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年七月十八日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-033

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年8月6日（星期二）15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年8月6日9:15，结束时间为2024年8月6日15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2024年7月30日（星期二）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2024年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

■

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案1.00-2.00已经2024年7月17日召开的公司董事会八届二十三次会议审议通过，详见2024年7月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-032）《深圳能源公司〈章程〉修订对照表》《深圳能源〈股东大会议事规则〉修订对照表》《深圳能源〈董事会议事规则〉修订对照表》。

（三）提案1.00-2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（四）提案1.00-2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。

（二）登记时间：2024年8月5日9:00至12:00，14:30至17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。

（四）登记手续：

1.现场登记

（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东本人的身份证复印件、授权股东的股票账户卡或有效持股凭证的复印件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记；若非法定代表人出席的，委托代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、授权股东的股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记。

2.书面信函或电子邮件方式登记

异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时间2024年8月5日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。

（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即 2024年8月6日）14:30至15:00，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。

（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十三次会议决议；

（二）2024年7月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届二十三次会议决议公告》《深圳能源公司〈章程〉修订对照表》《深圳能源〈股东大会议事规则〉修订对照表》《深圳能源〈董事会议事规则〉修订对照表》。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二四年七月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。

（2）填报表决意见

本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年8月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月6日9:15，结束时间为2024年8月6日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳能源集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）