四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-028
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年7月18日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2024年7月8日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到10人，实到10人。
（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资相关事宜的议案》
董事李成勇先生、陈朝雄先生为本事项的关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审查通过。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于全资子公司放弃优先认缴权
暨关联交易公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于本公司〈2024年度审计工作计划〉的议案》
本议案已经本公司第八届董事会审计委员会审查通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于本公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提名姜涛先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》
本公司已接到公司董事张清华先生的辞任函，张清华先生因个人工作原因申请辞去担任的第八届董事会独立非执行董事，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。根据相关规定，张清华先生的辞任函将于本公司股东大会补充选举产生新任独立非执行董事后生效。
结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名姜涛先生（简历见附件）为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任，连续任职不超过六年。建议酬金方案为：固定酬金每年人民币8万元整（含税）。
本议案已经本公司第八届董事会提名委员会、第八届董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
经公司董事会认真研究，批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第四项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述第（四）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二四年七月十八日
附件：
姜涛先生简历
姜涛先生，出生于1973年，1994年6月毕业于北京工商大学，获法学学士学位；2006年6月获四川大学法学硕士学位，2019年6月获西南财经大学（法国南特高等商学院）工商管理博士学位。
曾任成都华联商厦股份有限公司董事、总经理助理职务。现任成都万华投资集团有限公司董事及董事长助理，成都基金小镇建设发展有限公司执行董事兼总经理，万创控股投资成都有限公司董事兼总经理，海南万华房地产开发有限公司董事、总经理，成都麓湖商业发展有限公司执行董事，万宁麓海农林科技有限公司执行董事，融汇中创成都投资发展有限公司总经理，万创华丰融资租赁（天津）有限公司董事兼总经理，成都名腾迪盛物业管理有限公司董事长兼总经理，万创华泽成都资产管理有限公司执行董事兼总经理，天府新区新的社会阶层人士联谊会会长，四川天府新区创富天府金融研究院理事长，成都麓村数字科技有限公司执行董事兼总经理，四川德瑞万华教育管理有限公司董事，西藏迪盛教育管理有限公司董事，成都阿发奇商业管理有限公司监事，四川天府新区实外高级中学有限公司董事，成都九禾生态农业发展有限公司董事，成都万华房地产开发有限公司董事，万投（海南）企业管理有限公司董事，三亚麓滨旅业开发有限公司监事，成都万象盒子教育科技有限公司监事，成都童佳万华教育管理有限公司董事，四川天府新区实外附属幼儿园有限公司董事，成都濛阳河谷贸易有限公司监事，成都濛阳河谷酒业有限公司监事。
姜涛先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-029
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年7月18日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2024年7月8日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资相关事宜的议案》
经本公司监事会认真研究，同意以下事项：
1、同意关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资相关事宜的议案；
2、本次关联交易符合公司发展战略；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于全资子公司放弃优先认缴权
暨关联交易公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审查通过了《关于本公司〈2024年度审计工作计划〉的议案》
经本公司监事会认真研究，同意本公司《2024年度审计工作计划》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二四年七月十八日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-030
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于全资子公司放弃优先认缴权
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司信成香港投资有限公司（以下简称“信成香港”）持有蜀道融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“蜀道融资租赁”或“标的公司”）25.0455%股权。蜀道融资租赁为扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，拟进行增资扩股，其中蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）拟增资人民币12.092亿元，考虑到自身业务发展规划，信成香港拟放弃本次优先认缴权，蜀道资本完成本次增资后，信成香港持股比例将由25.0455%稀释为8.6545%。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次关联交易前12 个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。
●本次交易事宜已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易后续实施过程中可能存在市场、经济等不可预见因素从而可能发生无法正常推进的风险，届时公司将按照实际情况履行相应的审议披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
蜀道融资租赁为扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，拟进行增资扩股，将注册资本由当前的人民币5.28亿元增加至人民币15.28亿元，根据评估机构上海德勤资产评估有限公司对蜀道融资租赁全部股东权益进行评估，截至2023年8月31日，蜀道融资租赁账面净资产人民币68,605.79万元，评估值人民币70,624.89万元，溢价人民币2,019.10万元，溢价率2.94%。于2023年12月，蜀道融资租赁因正常经营分配利润人民币6,583.79万元，结合蜀道融资租赁利润分配后的影响，经交易各方友好协商，本次增资的价格为人民币1.2092元/股。考虑到自身业务发展规划，信成香港拟放弃本次优先认缴权，由蜀道资本拟增资人民币12.092亿元，完成本次增资后，信成香港持股比例将由25.0455%稀释为8.6545%。
蜀道资本为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的公司，按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票上市规则（以下简称“上交所上市规则”）、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）等相关规定，蜀道资本为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。
本次交易事宜已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事均已回避表决，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
本公司与蜀道资本均为蜀道集团控制的公司，根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，蜀道资本属于本公司的关联人，本次交易属于关联交易。
（二）关联人基本情况
（1）公司名称：蜀道资本控股集团有限公司。
（2）统一社会信用代码：915101040866968022。
（3）住所：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层（实际楼层24层）。
（4）法定代表人：李文虎。
（5）注册资本：689,000万元人民币。
（6）经营范围：项目投资及投资的资产管理，投资信息咨询，融资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），企业管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）公司类型：其他有限责任公司。
（8）成立日期：2014-01-06。
（9）主要股东：四川藏区高速公路有限责任公司持股51%，蜀道投资集团有限责任公司持股46.1553%，四川高速公路建设开发集团有限公司持股2.8447%。
（10）蜀道资本与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。
（11）蜀道资本经营情况稳定，资信状况良好，不属于“失信被执行人”。
（12）主要财务数据：2023年法定合并口径：资产总额人民币11,839,156.49万元，负债总额人民币7,017,462.62万元，净资产人民币4,821,693.87万元，收入人民币304,689.09万元，利润总额人民币92,692.04万元，净利润人民币73,520.38万元；2024年一季度法定合并：资产总额人民币11,857,948.67万元，负债总额人民币7,031,152.13万元，净资产人民币4,826,796.54万元，收入人民币74,585.72万元，利润总额人民币24,995.43万元，净利润人民币23,012.53万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易类别：放弃优先认缴权，属于上交所上市规则下“放弃权利”的交易。
2、标的公司的基本情况
（1）标的公司名称：蜀道融资租赁（深圳）有限公司。
（2）统一社会信用代码：91440300329578836C。
（3）住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼E335。
（4）法定代表人：刘阳。
（5）注册资本：5.28亿元人民币。
（6）经营范围：一般经营项目是：融资租赁业务；经营租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；企业管理咨询、实业项目投资咨询；机械设备及配件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
（7）公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。
（8）成立日期：2015年4月13日。
（9）增资前股权结构：主要股东为蜀道资本控股集团有限公司44.9545%、成都国际航空枢纽开发建设有限公司30%、信成香港投资有限公司25.0455%。
（10）权属情况：标的公司产权清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施。
（11）主要股东成都国际航空枢纽开发建设有限公司亦放弃本次优先认缴权。
（12）标的公司资信状况良好，不属于“失信被执行人”
（二）交易标的主要财务信息
截至2023年12月，蜀道融资租赁资产总额人民币31.98亿元，负债总额人民币25.56亿元，净资产人民币6.42亿元。2023年，蜀道融资租赁实现营业收入人民币19,831.86万元，利润总额人民币7,087.56万元，净利润人民币5,301.08万元。2023年财务数据由重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)出具，为符合规定条件的审计机构，审计报告为标准无保留意见。
截至2024年3月，蜀道融资租赁资产总额人民币31.75亿元，负债总额人民币25.17亿元，净资产人民币6.58亿元；2024年一季度，蜀道融资租赁实现营业收入人民币5,618.94万元，利润总额人民币2,205.85万元，净利润人民币1,654.39万元。2024年3月财务数据未经审计。
（三）交易标的价格
根据评估机构上海德勤资产评估有限公司对蜀道融资租赁全部股东权益进行评估，截至2023年8月31日，蜀道融资租赁账面净资产人民币68,605.79万元，评估值人民币70,624.89万元，溢价人民币2,019.10万元，溢价率2.94%。于2023年12月，蜀道融资租赁因正常经营分配利润人民币6,583.79万元，结合蜀道融资租赁利润分配后的影响，经交易各方友好协商，本次增资的价格为人民币1.2092元/股。考虑到自身业务发展规划，信成香港拟放弃本次优先认缴权，由蜀道资本拟增资人民币12.092亿元，完成本次增资后，信成香港持股比例将由25.0455%稀释为8.6545%。
四、交易标的的评估情况
（一）评估机构
上海德勤资产评估有限公司
（二）评估基准日
2023年8 月31 日
（三）评估方法
被评估单位属于融资租赁行业，国内 A 股市场中没有专营融资租赁业务的上市公司，而金融类上市公司业务更加广泛，与被评估单位的可比性较弱，不宜采用上市公司比较法。通过查询各产权交易所、Wind 资讯等交易信息平台，能收集到较多关于非上市融资租赁类公司的交易案例，且通过其官网、产权交易所、Wind 资讯等可靠途径可以获取可比公司规模、经营状况、资产状况和财务状况等相关的信息，因此本次评估可采用交易案例比较法进行评估。
被评估单位资产产权清晰、财务资料完整，各项资产和负债都可以被识别。委估资产不仅可根据财务资料和购建资料确定其数量，还可通过现场勘查核实其数量，可以按资产再取得途径判断其价值，故本次适合采用资产基础法。
（四）评估假设
1、交易假设，任何资产的价值来源均离不开交易，不论委估资产在与评估目的相关的经济行为中是否涉及交易，均假设评估对象处于交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件进行模拟评估；
2、公开市场假设，假设委估资产的交易是在公开市场条件下。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行；
3、企业持续经营假设是假设被评估单位在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去；
4、资产按现有用途使用假设是指假设被评估单位资产将按当前的使用用途持续使用；
5、假设管理层提供的资产和负债明细清单为评估对象涉及的全部资产和负债。除此之外，并不存在涉及评估对象的其他账外资产和负债；
6、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
7、假设评估基准日后有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、产业政策等不发生重大变化；
8、假设被评估单位的经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务，除非另有说明，假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规；
9、假设被评估单位未来在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；
10、假设被评估单位于评估基准日后采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要性方面保持一致；
11、假设可比交易案例的市场交易正常有序，交易双方都获取足够市场信息的机会和时间，交易双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的；
12、假设评估人员从公开渠道获得的可比交易案例中涉及的财务或其他信息是真实可靠的；
13、假设被评估单位涉及的所有的关联交易，都是以公平交易为基础的；
14、假设被评估单位和委托人提供的各项基础资料和财务信息真实、准确、完整，除管理层已提供的资料之外，不存在影响被评估企业价值分析的其他重要信息；
15、本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股权或相关资产涉及的可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响。
（五）评估结论
1、资产基础法评估结果及评估增减值原因分析
（1）资产基础法评估结果
经采用资产基础法，蜀道融资租赁（深圳）有限公司在评估基准日，资产总额账面价值为人民币306,867.02万元，评估值为人民币306,906.01万元，评估增值人民币38.98万元；负债总额账面价值为人民币238,261.23万元，评估值为人民币238,261.23万元，无评估增减值；股东全部权益账面价值人民币68,605.79万元，评估值为人民币68,644.77万元，评估增值人民币38.98万元。
（2）资产基础法下评估结果与账面值比较增减值原因分析
A. 长期待摊费用增值人民币8.78万元：主要系会计摊销年限短于经济寿命年限所致；
B. 固定资产增值人民币30.20万元：主要系会计折旧年限短于经济寿命年限所致。
2、市场法评估结果及评估增减值原因分析
经按照市场途径，采用交易案例比较法对蜀道融资租赁（深圳）有限公司的股东全部权益价值进行评估，在评估基准日2023年8月31日，蜀道融资租赁（深圳）有限公司的股东全部权益账面价值人民币68,605.79万元，评估值为人民币70,624.89万元，评估增值人民币2,019.10万元，增值率2.94%。评估增值原因为净资产是历史成本，采用市场法的评估结果反映了融资租赁牌照等账外无形资产对于股东全部权益价值的正面影响，因此评估值较账面值增值。
3、评估结论合理性分析
本次评估采用资产基础法得出蜀道融资租赁（深圳）有限公司的股东全部权益价值人民币68,644.77万元，采用市场法得出蜀道融资租赁（深圳）有限公司的股东全部权益价值人民币70,624.89万元，两者差异率2.88%，差异原因主要为资产基础法是从资产的再取得途径考虑的,反映的是企业现有资产的重置价值。市场法采用交易案例比较法进行价值评估，反映了企业股东权益在资本市场上的价值。
由于评估目的是增资扩股，企业更注重资产最佳使用状态下价值的考虑，采用市场法评估的结果更能反映被评估单位的真实价值，故此，蜀道融资租赁（深圳）有限公司的股东全部权益价值为人民币70,624.89万元。
（六）特别说明事项
被评估单位董事会于2023年12月22日通过关于蜀道融资租赁（深圳）有限公司利润分配决议。本次利润分配金额合计为人民币65,837,869.95元，其中向蜀道资本控股集团有限公司分配人民币29,594,122.54元、向成都国际航空枢纽开发建设有限公司分配人民币19,751,360.99元、向信成香港投资有限公司分配人民币16,492,386.42元。
由于本次利润分配会减少被评估单位的账面净资产，从而对被评估单位的股东全部权益价值产生影响。因此，评估人员提请报告使用者关注该期后事项的影响，结合基准日的股东全部权益价值以及期后事项综合判断在增资扩股行为实际发生时的股东全部权益价值。
五、增资扩股协议主要内容
（一）合同主体
甲方(标的公司)：蜀道融资租赁（深圳）有限公司
乙方：蜀道资本控股集团有限公司
丙方：成都国际航空枢纽开发建设有限公司
丁方：信成香港投资有限公司
（二）增资金额及价格
蜀道资本认购标的公司新增注册资本人民币100,000万元（大写：人民币拾亿元），全部为货币出资；本次增资完成后，蜀道融资租赁的注册资本为人民币152,800万元（大写：人民币拾伍亿贰仟捌佰万元）。
各方同意蜀道资本以每一元注册资本为人民币1.2092元的价格认购新增注册资本，即新增注册资本的总认购价格为人民币12.092亿元。
蜀道资本向蜀道融资租赁支付的增资价款中超出新增注册资本的部分应作为资本溢价计入蜀道融资租赁的资本公积。
成都国际航空枢纽开发建设有限公司、信成香港放弃行使其对于新增注册资本的任何优先认购权。
（三）支付方式
蜀道资本自蜀道融资租赁注册地监管部门完成审批后一个月内支付人民币4.7014亿元（其中人民币3.888亿元计入注册资本，人民币0.8134亿元计入资本公积），剩余部分一年内完成支付（蜀道资本每次支付的增资款均按82.7%计入其实缴注册资本，剩余计入蜀道融资租赁资本公积）。
（四）增资后股权比例
■
（五）过渡期损益
各方同意：增资款实缴到位前，蜀道融资租赁的损益由全体股东按增资前的实缴出资比例共同承担和享有；每实缴到位一笔增资款后，蜀道融资租赁的损益由各股东按实缴后的出资比例共同承担和享有。若单笔增资款项在某月15日（含）前实缴到位，当月损益由各股东按当次实缴后的出资比例承担；若单笔增资款项在某月15日（不含）后实缴到位，则当月损益由各股东按当次实缴前的出资比例承担。蜀道融资租赁的损益以经审计机构确认的数据为准。
（六）违约责任
本合同项下任何一方不履行义务或者履行义务不符合约定的，按《民法典》等相关法律法规承担违约责任。
（七）协议的生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日生效，该文件自生效之日起对各方具有法律约束力。
六、本次交易对公司的影响
考虑到自身业务发展规划，为进一步优化本公司资产结构，聚焦主营业务，信成香港放弃本次优先认缴权，该等关联交易遵循公平合理的定价原则。本次交易不会对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害本公司或本公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易完成后，信成香港持股比例将由25.0455%稀释为8.6545%。
本次关联交易亦不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；于交易完成后，不会新增关联交易，亦不会形成同业竞争。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，本公司与蜀道资本为蜀道集团控制的公司，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事同意本次关联交易并同意将该事项提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事李成勇、陈朝雄均回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。本事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
本次关联交易符合公司发展战略；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
八、本次交易的风险分析
本次关联交易后续实施过程中可能存在市场、经济等不可预见因素从而可能发生无法正常推进的风险，届时公司将按照实际情况履行相应的审议披露程序及信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
九、需要特别说明的历史关联交易
本次关联交易前12 个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年七月十八日
● 报备文件
1.蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资扩股协议书；
2.四川成渝第八届董事会独立董事专门会第一次会议决议。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-031
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司质量、保护投资者权益，促进资本市场健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：
一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力
公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业，同时培育发展以“充电、电池银行+换电、氢能源”为主的绿色能源产业。目前，公司主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、二绕西高速以及在建的天邛高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益，辖下高速公路通车总里程约858公里。
近年来，公司聚焦主责主业，核心优势持续巩固。做优存量，突出“运营转经营”理念，实施精细化管控；拓展增量，成乐高速实施扩容改造，总里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里），提高道路通行效率，在建天邛高速里程约42公里，收购二绕西高速约114公里，做大公司路产规模，完善四川省高速公路路网布局，提升道路通行能力和服务水平，助力沿线经济社会发展。
依托主业，加速培育绿色能源产业。聚焦成渝地区双城经济圈电走廊、氢走廊建设，延伸拓展充换电、氢能源等业务产业链，运营高速路网充电桩规模居全川第一，助力实现服务区充电网络全覆盖。同时，在多式联运、服务区、城市服务等新兴业务板块培育新的业绩增长点。
未来，公司将紧抓当前国家及四川省、成都市重大战略机遇期，结合行业发展趋势与公司自身经营实际，坚持产业经营与资本运作“双轮驱动”的发展格局，以规模扩张、利润提升、降本增效、输出管理为目标，延长主业生命周期，实现可持续发展。
二、重视股东回报，提升股东回报能力和水平
公司高度重视对投资者的合理投资回报，自上市以来每年坚持分红，累计派发现金红利超59亿元。今年初，公司进一步响应中国证监会、上海证券交易所提倡的连续稳定现金分红政策导向，充分倾听投资者声音，了解资本市场对公司的诉求，制定三年（2023-2025年）股东回报规划，承诺在符合现金分红条件的情况下，2023年至2025年公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。2023年度利润分配及股息派发方案中，公司履行承诺，每10股派发现金红利2.4元（含税），合计派发现金股息7.34亿元，占公司2023年度合并报表归属母公司所有者净利润的61.83%。
未来，公司将结合公司经营现状和业务发展规划，密切关注资本市场变化与评价，充分听取投资者诉求和建议，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。
三、优化投资者沟通，提升公司透明度
公司在做好信息披露工作的同时，持续强化与投资者的沟通，确保信息的透明度，建立畅通的沟通渠道。公司保证投资者热线电话、电子邮箱、上证“e互动”平台等即时交流，聆听投资者反馈、回应投资者关切，传递公司价值；坚持年度报告、半年度报告及三季度报告后均召开业绩说明会，实现业绩说明会全覆盖；定期或针对重大事项组织电话会议、投资者策略会、境内外路演等面对面交流活动，与投资者分享公司发展战略、业务计划和经营业绩；同时将投资者的合理建议转化为公司决策和有效执行，与投资者形成良性互动。
未来，公司将以投资者需求为导向，持续丰富信息披露内容和投资者沟通渠道，进一步增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解、认同和支持。
公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，聚焦高质量发展，以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，树立良好的资本市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二四年七月十八日
