浙江寿仙谷医药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-038
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2024年7月15日以电子邮件形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于提名林荣志先生为公司非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名林荣志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，林荣志先生简历如下：
林荣志先生，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中国药文化研究会副会长等。2024年2月加入寿仙谷，现任公司副总经理职务。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务发展需要，拟增加经营范围：农作物种子经营；油料种植。根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。
同时，根据经营范围变更情况对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2024年8月6日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2024年7月19日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-040
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月6日 14点00分
召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月6日
至2024年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的《寿仙谷第四届董事会第二十次会议决议公告》
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。
符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。
融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。
（三）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2024年8月5日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。
（四）现场会议登记时间为2024年8月6日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。
六、其他事项
会议联系方式：
联系人员：刘佳
联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号
邮 编：321200
电 话：0579-87622285
传 真：0579-87621769
电子邮箱：sxg@sxgoo.com
本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2024年7月19日
附件1：浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执函
附件1：授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会回执函
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证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-039
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月18日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：农作物种子经营；油料种植。同时，根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。
变更后的经营范围为：许可项目：药品零售；医疗服务；食品销售；食用菌菌种经营；食品生产；农作物种子经营；检验检测服务；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；水产品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；货物进出口；技术进出口；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、办理工商变更登记
本次变更公司经营范围和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司经营范围的变更需工商部门核准，最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2024年7月19日
