四川东材科技集团股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-074
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月10日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中有4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24.00万股，具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
（二）公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年度审计报告》及《激励计划（草案）》，本激励计划2023年度公司层面的业绩考核要求及达成情况如下：以2021年净利润334,284,284.31元为基数，公司2023年剔除当年度股份支付费用影响后的净利润为408,654,160.15元，实际达成的净利润增长率约为22.25%，低于业绩考核触发值（B）要求，未满足解除限售条件，公司层面可解除限售比例M=0。此外，鉴于目前公司经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生了较大变化，导致公司实际经营情况与本激励计划考核指标的设定存在较大的偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,069.35万股，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。
（三）2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。
（四）2024年5月7日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年5月8日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-057）。截至债权申报期届满之日，公司未收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的要求。
（五）2024年7月12日，公司披露了《关于限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-071），本次回购注销限制性股票数量为2,093.35万股。
二、本次限制性股票回购注销实施情况
2024年7月17日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》和《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2024年7月16日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数由917,716,664股变更为896,783,164股，公司股本结构变动如下：
■
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年7月18日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-075
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
及其一致行动人
持股比例变动超过1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 因四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购注销限制性股票，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例被动增加，加之高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）近期通过集中竞价方式增持股份，共同导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例变动超过1%。
● 高金富恒本次增持股份是履行已披露的增持股份计划，不涉及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后，公司控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称“高金集团”）、实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金富恒合计持有公司股份233,312,975股，合计持股比例为26.0167%，累计增加1.2100%。
2024年2月6日至2024年7月9日，公司实际控制人的一致行动人高金富恒通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,658,600股，详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于公司实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告》（公告编号：2024-070）。此外，公司于2024年7月16日完成限制性股票回购注销工作，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。本次回购注销完成后，公司总股本由917,716,664股变更为896,783,164股，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-074）。
本次权益变动后，公司控股股东高金集团、实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金富恒合计持有公司股份233,312,975股，合计持股比例为26.0167%，累计增加1.2100%，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、高金技术产业集团有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路31号自编一栋1016号房
注册资本：120,100万元
成立日期：2005年7月5日
法定代表人：熊海涛
统一社会信用代码：91440101775680304A
企业类型：其他有限责任公司
经营期限：2005-07-05至无固定期限
经营范围：企业自有资金投资；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；生物质能源的技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；模具制造；汽车零配件设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；电子元件及组件制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
2、高金富恒集团有限公司
注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋1018房
注册资本：38,000万元
成立日期：2011年1月26日
法定代表人：熊海涛
统一社会信用代码：9144010156793957X0
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限：2011-01-26至无固定期限
经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；餐饮管理；大数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；园区管理服务；国内贸易代理；创业空间服务；物业服务评估；项目策划与公关服务；停车场服务；汽车租赁；科技中介服务；科普宣传服务；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务。
3、熊海涛
熊海涛女士为高金集团及高金富恒的实际控制人，为一致行动人关系，是本公司的实际控制人。
（二）本次权益变动具体情况
2024年2月6日至2024年7月9日，公司实际控制人的一致行动人高金富恒通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,658,600股。此外，公司于2024年7月16日完成限制性股票回购注销工作，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。本次回购注销完成后，公司总股本由917,716,664股变更为896,783,164股。
本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况如下：
■
本次权益变动前，高金集团持有公司股份182,387,480股，占公司总股本比例为19.8741%，为公司的控股股东。熊海涛女士及其控制的企业合计持有公司股份227,654,375股，占公司总股本比例为24.8067%，熊海涛女士为公司的实际控制人。
本次权益变动后，高金集团持有公司股份数不变，持股比例由19.8741%被动增加至20.3380%，仍为公司的控股股东。熊海涛女士及其控制的企业合计持有公司股份233,312,975股，合计持股比例由24.8067%增加至26.0167%，累计增加1.2100%，熊海涛女士仍为公司的实际控制人。
二、所涉及的后续事项
（一）本次权益变动不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次权益变动不涉及要约收购。
（三）本次权益变动涉及的增持股份计划，具体情况详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人的一致行动人拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-005）。
（四）根据《上市公司收购管理办法》等相关规则规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年7月18日
