济南高新发展股份有限公司
关于全资子公司签署解除代建业务相关
协议暨关联交易的公告

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-033

济南高新发展股份有限公司

关于全资子公司签署解除代建业务相关

协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原地产

业务人员进行剥离调整，综合考虑公司主业发展和人员配置等因素，公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）拟分别与齐河济高产业发展有限公司（简称“齐河济高产发”）、齐河济高城市建设有限公司（简称“齐河济高城建”）、齐河济高城市发展有限公司（简称“齐河济高城发”）、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称“潍坊济高汉谷”）签署《解除协议书》，解除对地产项目济高·上河印项目、济高·齐州府项目、济高·观澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提交股东大

会审议。

一、交易概述

近年来，公司聚焦生命健康核心主业，逐步剥离地产等辅业，2022年底将拥有的济高·齐州府项目、济高·上河印项目、济高·观澜郡项目等地产项目转让给济南舜正投资有限公司，上述地产业务剥离后，经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济高产发开展房地产项目代建业务，分别与齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济高产发、潍坊济高汉谷签署《委托管理合同书》，受托对济高·齐州府、济高·上河印、济高·观澜郡项目进行开发建设，委托管理服务费分别为项目开发建设成本（不含土地款和实际完成的投资）的2%、3%、3.5%，营销代理费分别为签约额3%、5%、3.5%，具体内容详见公司于2023年4月1日披露的《关于全资子公司开展项目代建业务暨关联交易的公告》。

为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原地产业务人员进行剥离调整。综合考虑公司主业发展和人员配置等因素，经各方协商一致，公司全资子公司济高产发拟分别与齐河济高产发、齐河济高城建、齐河济高城发、潍坊济高汉谷签署《解除协议书》，解除对地产项目济高·上河印、济高·齐州府、济高·观澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。

齐河济高产发、齐河济高城建、齐河济高城发、潍坊济高汉谷均为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额为0元。

二、关联交易对方情况

1.齐河济高产发，统一社会信用代码：91371425MA7E706D5L；法定代表人：王京武；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-4；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。齐河济高产发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

截至2023年12月31日，齐河济高产发总资产31,257.64万元，净资产为-1,725.59万元，2023年实现营业收入0万元，净利润-1,088.21万元。（经审计）

截至2024年3月31日，齐河济高产发总资产34,433.81万元，净资产为-1,742.20万元，2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-12.61万元。（未经审计）

2.齐河济高城建，统一社会信用代码：91371425MA7E6WYE3A；法定代表人：王京武；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-3；经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。齐河济高城建为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

截至2023年12月31日, 齐河济高城建总资产38,940万元，净资产为-1,594.41万元；2023年实现营业收入0万元，净利润-696.22万元。（经审计）

截至2024年3月31日，齐河济高城建总资产39,230.44万元，净资产为-1,604.54万元；2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-10.13万元。（未经审计）

3.齐河济高城发，统一社会信用代码：91371425MA7E6YC8XW；法定代表人：王京武；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县城区向阳路财富中心C座二楼205-6；经营范围：一般项目：城市公园管理；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。齐河济高城发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

截至2023年12月31日,齐河济高城发总资产57,070.12万元，净资产为-2,392.78万元；2023年实现营业收入0万元，净利润-1,072.67万元。（经审计）

截至2024年3月31日，齐河济高城发总资产62,091.21万元，净资产为-2,408.25万元；2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-15.47万元。（未经审计）

4.潍坊济高汉谷，统一社会信用代码：91370700MA3UL0P543；法定代表人：王京武；注册资本：20,733万元；成立日期：2020年12月14日；注册地址：山东省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街道社区便民服务中心305室；经营范围：一般项目：园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务；许可项目：房地产开发经营。潍坊济高汉谷为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

截至2023年12月31日，潍坊济高汉谷总资产68,058.26万元，净资产为16,423.45万元；2023年实现营业收入0万元，净利润-1,989.76万元。（经审计）

截至2024年3月31日，潍坊济高汉谷总资产69,540.74万元，净资产为16,339.22万元；2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-84.23万元。（未经审计）

三、相关合同主要内容

济高产发拟分别与齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济高产发、潍坊济高汉谷签署《解除协议书》，主要内容如下：

1.各方同意协商解除《房地产项目开发委托管理合同书》，相关权利义务至2024年3月31日解除。

2.齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济高产发、潍坊济高汉谷截至2024年3月31日分别应支付济高产发剩余托管费4,031,880元、913,445元、4,771,195元、4,244,520.53元，于协议生效后7日内支付上述托管费的50%，剩余50%在2024年底前结清。

四、对上市公司的影响

公司与齐河济高城发等公司签署代建解除相关协议，系综合考虑公司主业发展和人员配置等情况并经各方协商一致确定，有利于公司集中资源发展生命健康主业，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次关联交易履行的审议程序

独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并发表意见：齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济高产发、潍坊济高汉谷均为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方，本次解除代建事项构成关联交易；本次关联交易事项有利于公司集中资源发展生命健康主业，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项并提交董事会审议。

公司于2024年7月19日召开第十一届董事会第十四次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交易的议案》，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

该交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

六、历史关联交易情况

1、经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过，济高生物对济南济高健康产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“济高健康产业投资”）减少认缴出资额2,950万元，减资完成后，济高生物认缴出资额将由5,000万元减少至2,050万元，持股比例将由50%降至29.08%。具体内容详见公司于2023年8月8日披露的《关于拟对产业投资合伙企业减资暨关联交易的公告》。

2、公司全资子公司山东济高云泰实业投资有限公司将持有的济南济高生态环境有限公司100%股权转让给高新盛和，本次股权转让后，前期公司为黄山济高生态农业科技发展有限公司的担保将被动形成关联担保。具体内容详见公司于2023年12月11日披露的《关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告》。

3、公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）与相关方签署《股权转让协议之补充协议》、《股权质押协议之补充协议》等，西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）将在其持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）9%股权转让后，西陇科学、济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）、张国宁分别将其持有的艾克韦生物4.7801%、5%、4%股权质押给济高生物并将该部分股权对应的除收益权、处置权（因西陇科学未达成业绩承诺补偿导致的处置除外)之外的所有权利(包括但不限于提案权、表决权等)无条件不可撒销地委托给济高生物代为行使。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《关于签署股权转让协议相关补充协议暨关联交易的公告》。

4、经2023年年度股东大会审议通过，公司及子公司2024年度拟向公司控股股东和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

5、经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司济高生物与关联方济南颐诚实业有限公司签署《生物医药园中小企业产业化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对济南颐诚实业有限公司拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目进行运营管理，运营管理费以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营管理费为500万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。具体内容详见公司于2024年6月6日披露的《关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议暨关联交易的公告》。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-036

济南高新发展股份有限公司

关于控股子公司向银行申请借款及

担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 近期，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）的全资子公司山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）分别与北京银行股份有限公司济南分行签署相关借款协议、保证合同，分别借款500万元、960万元，艾克韦生物为凯景生物借款提供担保，山东艾克韦医学检验所有限公司（简称“艾克韦医检所”）为凯晨生物借款提供担保。

● 除本次担保外，艾克韦生物为凯景生物提供担保余额为600万元；艾克韦生物为凯晨生物提供担保余额为1,214.33万元。

● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且存在对资产负债率超过70%的公司提供担保、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%的情形。

根据经营工作需要，公司控股子公司艾克韦生物的全资子公司凯景生物、凯晨生物分别与北京银行股份有限公司济南分行签署相关借款协议、保证合同，分别借款500万元、960万元，借款期限一年，艾克韦生物为凯景生物借款提供连带责任保证，艾克韦医检所为凯晨生物借款提供连带责任保证。

上述担保事项在公司2024年度担保额度范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1.凯景生物，统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：2,000万元；成立日期：2014年12月24日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2023年12月31日，凯景生物总资产9,040.68万元，净资产3,098.63万元；2023年实现营业收入8,477.33万元，实现净利润497.56万元。（经审计）

2.凯晨生物，统一社会信用代码：91370102689800402L；法定代表人：刘姗姗；注册资本：500万元；成立日期：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营范围：生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售；医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物工程；生物医药的技术开发、技术转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2023年12月31日，凯晨生物总资产10,433.59元，净资产4,630.43万元；2023年实现营业收入4,195.78万元，实现净利润190.39万元。（经审计）

二、相关保证合同主要内容

1、被担保的主债权：本次担保主债权为凯景生物、凯晨生物相关借款合同项下北京银行全部债权，包括借款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等。

2、保证方式：艾克韦生物为凯景生物的500万元借款提供连带责任保证担保，艾克韦医检所为凯晨生物的960万元借款提供连带责任保证担保。

3、保证期间：本合同保证期间为被担保债务的履行期届满之日起三年。

合同还就承诺与保证、违约等事项进行了约定。

三、对公司的影响

上述融资担保事项，有利于满足子公司经营需要，且被担保方具备偿债能力和抗风险能力，担保风险总体可控，不会对公司和股东利益产生不利影响。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为0.97亿元，占最近一期经审计净资产的45.34%，实际发生的借款余额为0.80亿元，占最近一期经审计净资产的37.43%；公司及子公司对外担保总额为10.22亿元（除为控股子公司提供担保外，主要为前期因出售房地产、矿产业务、园林业务子公司股权，导致的原合并范围内担保事项转变为对外担保，已与相关方约定了提供质押担保等保障措施），占最近一期经审计净资产的478.39%，实际发生的借款余额为4.14亿元，占最近一期经审计净资产的193.82%。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-035

济南高新发展股份有限公司

关于全资子公司签署相关采购合同

暨关联交易的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥公司”）与关联方济南高新城市更新有限公司（简称“济高城市更新公司”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司为济高城市更新公司的相关房地产项目提供钢筋预计14,000吨。

一、交易概述

经公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过，公司全资子公司瑞蚨祥公司以公开招标方式中标济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）2022-2024年度钢筋集中采购项目，并签署《济高控股集团2022-2024年度钢筋集中采购战略协议》，瑞蚨祥公司为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股集团在内的11家一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交易，鉴于上述交易系瑞蚨祥公司参与公开招标行为导致，根据相关规定，公司免于按照关联交易规定进行审议。具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告》。

近日，瑞蚨祥公司与济高控股集团实际控制子公司济高城市更新公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（〈我的钢铁网〉当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为济高城市更新公司开发的相关房地产项目提供钢筋预计14,000吨。济高城市更新公司为公司控股股东实际控制的子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易对方基本情况

济高城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MACMLGHD1W；法定代表人：吕记斌；成立日期：2023年6月26日；注册资本：10,000万元，其中济高控股集团全资子公司济南高新智慧谷投资置业有限公司出资10,000万元，占比100%（济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股集团、济南高新智慧谷投资置业有限公司在内的一致行动人为公司控股股东）；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。济高城市更新公司为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

截至2023年12月31日，济高城市更新公司总资产12,489.96万元，净资产2,472.19万元；2023年实现营业收入0万元，净利润-27.81万元。（经审计）

三、瑞蚨祥公司与济高城市更新公司签署的采购合同主要内容

1.标的、数量：瑞蚨祥公司为济高城市更新公司开发的相关项目提供钢筋预计14,000吨，以半个月为期确定一次结算价格，结算价格为（〈我的钢铁网〉当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨。最终结算数量按济高城市更新公司实际签收的数量为准。

2.结算方式：楼座主体及车库结构施工阶段，每一个月结算一次；楼座主体验收之后，每两个月全额结算一次。最终结算数量以实际签收数量为准，若清标数量超出暂定数量的10%时，双方另行签订补充协议。

合同还就包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

瑞蚨祥公司前期通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋集中采购项目，并签署《济高控股集团2022-2024年度钢筋集中采购战略协议》，本次交易定价系以前期集中采购战略协议约定的定价原则为基础确定，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联公司输送利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

瑞蚨祥公司签署采购相关协议，预计将增加公司营业收入，具体影响金额以年审会计师最终审计数额为准。本次交易价格按照公平合理的市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-034

济南高新发展股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月6日 9点15分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月6日

至2024年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间：2024年8月5日上午9点至下午4点

3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

六、其他事项

1、会务联系人：王威

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

邮政编码：250101

联系电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食宿及交通费用自理。

特此通知。

济南高新发展股份有限公司董事会

2024年7月20日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

济南高新发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-032

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第十四次临时会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第十四次临时会议于2024年7月19日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年7月17日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交易的议案》；

为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原地产业务人员进行剥离调整，综合考虑公司主业发展和人员配置等因素，公司全资子公司济南高新产业发展有限公司拟分别与齐河济高产业发展有限公司、齐河济高城市建设有限公司、齐河济高城市发展有限公司、潍坊济高汉谷产业发展有限公司签署《解除协议书》，解除对地产项目济高·上河印项目、济高·齐州府项目、济高·观澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日