北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届十八次监事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-039

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次监事会于2024年7月10日以邮件方式发出会议通知，于2024年7月18日以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议由监事黄奕臻先生召集并主持，应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

由于贾宏伟先生因工作原因,申请辞去公司十届监事会监事、监事会主席职务，监事会同意提名陈青波先生为公司十届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任期一致。

详见公司同日披露的《关于提名监事候选人的公告》（公告编号：临2024-041）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》

监事会认为，北京汽车集团有限公司避免同业竞争的承诺延期事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意北京汽车集团有限公司对2018年《关于避免同业竞争的承诺函》所示过渡期延长5年。

详见公司同日披露的《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：临2024-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024年7月20日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-042

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于北京汽车集团有限公司

避免同业竞争承诺延期的公告

北京汽车集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、概述

北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）曾于2018年北京前锋电子股份有限公司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易时出具《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“承诺函”），承诺在自该次重大资产重组完成之日起6年的过渡期内，尽一切合理努力采取承诺函所列措施解决披露企业存在与北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”、“上市公司”、“公司”）同时少量生产纯电动新能源乘用车，或者存在少量生产纯电动新能源乘用车的计划的问题。该承诺函所示过渡期将于2024年8月23日满6年。

北汽集团自出具承诺函以来，积极履行承诺，截至目前，除北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）及北汽云南瑞丽汽车有限公司（以下简称“瑞丽汽车”）基于历史原因存在与北汽蓝谷合作生产纯电动新能源乘用车的情况外，北汽集团已推进其他披露企业相关工作。

近日，公司收到北汽集团发来的《关于避免同业竞争的承诺延期的函》，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，北汽集团拟对承诺函所示过渡期进行延期。

二、原承诺函内容

北汽蓝谷2018年实施重大资产重组，北汽集团控制的企业中北京汽车及其控制的企业、江西昌河汽车有限责任公司、北汽（镇江）汽车有限公司、瑞丽汽车、北京宝沃汽车有限公司（以下合称“披露企业”）在生产燃油汽车的同时少量生产纯电动新能源乘用车，或存在少量生产纯电动新能源乘用车的计划。北汽集团承诺在符合有关法律法规、汽车产业发展政策及利益相关方合法权益的前提下，自本次重大资产重组完成之日起6年的过渡期内，尽一切合理努力采取以下措施解决披露企业存在的与上市公司同时生产纯电动新能源乘用车的问题：（1）将上市公司及符合整合条件的披露企业的纯电动新能源乘用车相关的资产、业务全部整合至同一主体；（2）将上市公司与符合整合条件的披露企业完成股权整合；及/或（3）其他有助于解决上述问题的可行措施。（承诺函全文详见上市公司2018年6月2日公告：《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）

三、承诺履行情况及本次延长承诺履行期限的原因

1、承诺履行情况

截至目前除北京汽车、瑞丽汽车基于历史原因存在与北汽蓝谷合作生产纯电动新能源乘用车的情况外，北汽集团已推进其他披露企业相关工作：

（1）北汽（镇江）汽车有限公司

2019年12月，北汽蓝谷间接控制的卫蓝新能源产业投资有限公司受让北汽集团、镇江市汽车产业投资有限公司所持有的北汽（镇江）汽车有限公司合计51%的股权。北汽（镇江）汽车有限公司已整合至北汽蓝谷。

（2）北京宝沃汽车有限公司

2019年1月，根据北京产权交易所出具《企业国有资产交易凭证》确认，北汽集团控制的北汽福田汽车股份有限公司对外转让北京宝沃汽车有限公司（以下简称“宝沃汽车”）67%股权，股权转让后北汽集团不再控制宝沃汽车。

（3）江西昌河汽车有限责任公司

江西昌河汽车有限责任公司已停止与上市公司合作生产且不再生产新能源乘用车。

（4）上市公司与北京汽车、瑞丽汽车合作生产基于历史原因合作生产的纯电动合作车型，尚需持续推进解决。

2、本次延长承诺履行期限的原因

披露企业中，北京汽车、瑞丽企业合作生产纯电动新能源乘用车相关的资产、业务暂不具备注入上市公司条件：

（1）根据承诺函，整合条件要“有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力”。上市公司与北京汽车、瑞丽汽车合作生产的纯电动合作车型系历史上基于传统燃油车平台开发，相关的资产、业务注入上市公司对于上市公司资产质量短期改善性不强，不利于改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。

（2）基于历史原因共平台车型与对应的燃油车型在同一生产基地进行生产，相关资产、业务注入为上市公司带来较高的财务成本及运营成本，在当前上市公司专注新能源乘用车业务发展的关键阶段，注入前述资产、业务将不利于增强上市公司资产质量和提升运营效率，尚需具备实施条件后，持续推进解决。因此，相关的资产、业务暂不具备注入上市公司条件。

因此，基于当前实际情况的审慎分析，北汽集团按照中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，结合实际情况，拟对原承诺函所示过渡期进行延期。

四、本次延长避免同业竞争的承诺函所示过渡期情况及承诺内容

基于当前实际情况，北汽集团拟对2018年《关于避免同业竞争的承诺函》所示过渡期延长5年，即：“在符合有关法律法规、汽车产业发展政策及利益相关方合法权益的前提下，本公司将在自上市公司本次审议避免同业竞争的承诺函延期事项的股东大会通过之日起5年的过渡期内，尽一切合理努力采取2018年《关于避免同业竞争的承诺函》所列措施解决披露企业存在的与上市公司同时生产纯电动新能源乘用车的问题。”

五、变更承诺履行的相关审议程序

1、董事会及独立董事专门会议审议情况

公司十届二十四次董事会审议通过《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》，关联董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

2、监事会意见

公司十届十八次监事会审议通过了《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》。监事会认为，北汽集团避免同业竞争的承诺延期事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意北京汽车集团有限公司对2018年《关于避免同业竞争的承诺函》所示过渡期延长5年。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2024年7月20日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-041

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于提名监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席贾宏伟先生递交的书面辞职报告，贾宏伟先生因工作原因，申请辞去公司十届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对贾宏伟先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会构成为5人，其中职工代表监事2人。根据《公司法》等相关规定，贾宏伟先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会依法规范运作,该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

根据《公司法》等相关规定，公司十届十八次监事会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名陈青波先生为公司十届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任期一致。

陈青波先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024年7月20日

附件：

陈青波简历

陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自1994年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团519项目组成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，北汽（常州）汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作），北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会负责人。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-040

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于变更董事长、经理及提名董事候选人、

聘任副经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事长、经理辞任的情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长刘宇先生及经理代康伟女士提交的书面辞职报告。刘宇先生因工作原因，不再担任公司十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务；代康伟女士因工作原因，不再担任公司经理职务。

刘宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘宇先生及代康伟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举董事长、提名董事候选人及聘任经理、副经理的情况

公司于2024年7月18日召开的十届二十四次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》。

董事会同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会董事长、董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会同意提名张国富先生为公司十届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会同意聘任张国富先生为公司经理、聘任刘观桥先生为公司副经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对相关议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见，上述董事候选人、高级管理人员（简历见附件）符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月20日

附件：

代康伟简历

代康伟,女，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北汽新能源工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月，兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至2024年7月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至2024年7月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理、董事。2024年7月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事长。

张国富简历

张国富，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研究院等公司担任职务。自2019年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022年11月至2024年7月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理。

刘观桥简历

刘观桥，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学工商管理专业。自2002年起先后担任东南汽车有限公司销售管理师，上海大众汽车销售公司福建区域经理，北京现代汽车有限公司销售本部南区事业部广东区域经理、广东办事处主任、管理科科长，北京现代汽车有限公司销售本部东区事业部促销支援科科长，北京现代汽车有限公司销售本部北区事业部负责人、代理部长、事业部部长，北京现代汽车有限公司销售本部销售管理部部长、销售管理室室长，北京汽车集团有限公司经营与管理部(军品管理部)副部长等职务，2023年11月至2024年7月，任北京汽车集团有限公司经营与管理部（军品管理部）/数字安全与管理部部长。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-038

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十四次董事会于2024年7月10日以邮件方式发出会议通知，于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议由董事代康伟女士召集并主持，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会董事长，自董事会决议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临2024-040）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

本次选举后，公司十届董事会战略委员会由代康伟女士、冷炎先生、柳燕女士、成波先生四名董事组成，其中主任委员为代康伟女士。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名张国富先生为公司十届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临2024-040）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

同意聘任张国富先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临2024-040）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

同意聘任刘观桥先生为公司副经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临2024-040）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》

同意北京汽车集团有限公司对2018年《关于避免同业竞争的承诺函》所示过渡期延长5年。

独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：临2024-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事代康伟、顾鑫已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年7月31日召集召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-043）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月20日