浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-027
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于2024年7月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2024年7月19日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事17名，实际出席董事17名（实际拥有表决权的董事16名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、修订《关联交易管理办法》
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
二、与部分关联方的关联交易事项
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告》（2024-028）。
该事项已经本行第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。（关联董事沈幼生回避表决）
三、调整2024年核销计划
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
四、认定2024年半年度关联方名单
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
五、制定《外包业务风险管理办法》
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
六、总部组织架构优化方案
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
七、修订董事会对董事长的授权内容
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
八、调整第四届董事会专门委员会组成人员
1.本次调整后的第四届董事会风险管理和关联交易委员会组成人员如下：
成员：孙同全、陈钢梁、张勤良
其中主任委员：孙同全
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
本次董事会审阅了以下事项：
一、修订《反洗钱工作履职考核评价办法》。
二、对客外汇衍生品业务开展情况评估报告。
三、消费者权益保护专项审计报告及整改报告。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024年7月19日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-029
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 监事徐爱华因公务原因请假。
本行于2024年7月13日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2024年7月19日在本行以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长罗妙娟主持，会议应到监事9人，实到监事8人，监事徐爱华因公务原因请假。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、总部组织架构优化方案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
2024年7月19日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-028
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于关联交易的公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 经本行第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意给予绍兴安途汽车转向悬架有限公司（以下简称“安途汽车”）在原1.559亿元授信额度上增加授信额度2.5亿元，授信额度用途为流动资金贷款，本次增加后授信总额度为4.059亿元。
● 至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予安途汽车及其同一关联人的授信总额度为7.674亿元（不含本次关联交易），上述授信额度已包含在本行2024年度关联交易预计额度范围内。
● 本次与安途汽车发生的交易，根据国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）及本行关联交易管理相关规定，构成重大关联交易。本次关联交易已经独立董事专门会议、董事会风险管理与关联交易委员会审议通过，并由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次关联交易是本行正常授信业务，对本行正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
一、关联交易概述
本行第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于与部分关联方的关联交易事项的议案，同意给予安途汽车在原1.559亿元授信额度上增加授信额度2.5亿元，授信额度用途为流动资金贷款，本次增加后授信总额度为4.059亿元。上述议案经本行董事会有效表决票全票通过，关联董事沈幼生回避表决。
至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予安途汽车及其同一关联人的授信总额度为7.674亿元（不含本次关联交易），上述授信额度已包含在本行2024年度关联交易预计额度范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
安途汽车为本行董事沈幼生的近亲属控制的企业，根据国家金融监督管理总局和中国证监会的相关规定，属于本行关联方。
（二）关联人基本情况
安途汽车成立于1998年12月15日，法定代表人为沈振兴，注册资本10,000万元，其中，沈卓铭持股37.50%、沈百庆持股30.00%、沈振兴持股30.00%、薛庆堂持股2.50%。所属行业为金属切割机床制造，经营范围为一般项目：汽车零部件及配件制造；五金产品制造；风动和电动工具制造；金属切削机床制造；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2024年5月末，安途汽车总资产11.92亿元，总负债5.15亿元，净资产6.77亿元，负债率43.20%；2024年1-5月，安途汽车实现营业收入3.55亿元，净利润0.46亿元。2023年营业收入6.34亿元，净利润0.47亿元。
三、关联交易的定价政策
本行与安途汽车的上述关联交易定价遵循市场化原则，授信条件以不优于对非关联方的同类交易进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
本行与安途汽车的上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》、上交所《上海证券交易所股票上市规则》及本行制定的《关联交易管理办法》等相关规定，本行给予安途汽车在原1.559亿元授信额度上增加的授信额度2.5亿元，占本行最近一期经审计净资产的1%以上、未达到5%，占本行上季末资本净额的1%以上、未达到5%，构成重大关联交易，需由独立董事专门会议、董事会风险管理与关联交易委员会审议后，提交董事会最终批准。上述关联交易无需提交股东大会审议。
2024年7月16日，本行第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了上述关联交易议案，全体独立董事同意此议案；本行董事会风险管理与关联交易委员会第十三次会议审议通过上述议案并同意将关于与部分关联方的关联交易事项的议案提交董事会审议。
2024年7月19日，本行第四届董事会第二十三次会议审议通过了该议案，关联董事沈幼生回避表决。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024年7月19日
