浙报数字文化集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-031
浙报数字文化集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需履行出资人职责的机构审批并提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
2024年7月22日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年度公司审计费用为198万元，其中2023年度财务报告审计费用152万元，内部控制审计费用46万元，较2022年度审计费用增加2万元。2024年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对天健会计师事务所开展年度审计工作情况及其执业质量进行了全面客观评估，认为：天健会计师事务所在对本公司2023年度财务报告及内部控制审计过程中，经过与公司管理层的充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络，及时反映审计中发现的问题，在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。
根据财政部、国务院国资委、证监会于2023年上半年联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号，以下简称“《选聘办法》”）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
公司连续聘任天健会计师事务所为公司审计机构已超过10年，根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定，综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年7月22日召开的公司第十届董事会第十四次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）监事会意见
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，监事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需履行出资人职责的机构审批并提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年7月23日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-033
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月22日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年7月19日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
本次续聘会计师事务所事项已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第五次会议全体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本次续聘会计师事务所事项尚需履行出资人职责的机构审批并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年7月23日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-032
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第十届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第八次会议于2024年7月22日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年7月19日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需履行出资人职责的机构审批并提交公司股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2024年7月23日
