完美世界股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-041

完美世界股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年7月16日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

因工作安排调整，萧泓先生申请辞去公司首席执行官职务，辞任后仍在公司任职并担任公司董事；鲁晓寅先生申请辞去公司联席首席执行官职务，辞任后仍在公司任职并担任公司董事。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任顾黎明先生担任公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，顾黎明先生为公司高级副总裁，简历请见同日披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年7月22日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-042

完美世界股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。因工作安排调整，萧泓先生申请辞去公司首席执行官职务，辞任后仍在公司任职并担任公司董事；鲁晓寅先生申请辞去公司联席首席执行官职务，辞任后仍在公司任职并担任公司董事。

截至本公告披露日，萧泓先生持有公司283,950股股份，鲁晓寅先生持有公司63,600股股份，该等股份将遵循中国证监会及深圳证券交易所的规定进行管理。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任顾黎明先生担任公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，顾黎明先生为公司高级副总裁，简历详见附件。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年7月22日

附件：高级管理人员简历

顾黎明简历：加拿大国籍，1968年出生，硕士学位。顾黎明先生于1989年至1993年任中国电信工程师；1993年至1997年任美国通用电气（美国）信息服务公司项目经理；1998年至2009年任Convedia (Radisys) Corporation（美国）创始人兼执行副总裁；2009年至2013年任微软公司高级研发总监；2013年至2024年，先后担任完美世界股份有限公司副总裁、高级副总裁、电竞业务总裁。

顾黎明不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，顾黎明未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾黎明不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。