苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）及其摘要的修订说明公告

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-080

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“冠鸿智能”）51%的股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年7月19日收到深圳证券交易所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 (审核函〔2024〕130006号)（以下简称“审核中心意见落实函”）。

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核中心意见落实函所提问题进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订。现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》的释义一致）：

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特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024年7月22日