中节能太阳能股份有限公司
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-80
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年7月16日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于三年期审计报告的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债发行）相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于2024年5月27日开始进入“中止”状态。为此，公司聘请了天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所对公司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度、2022年度以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的2021至2023年度审计报告相关数据无需调整。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2021年度》《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2022年度》《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2023年度》。
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第五次会议决议》；
2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年7月24日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-81
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年7月16日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于三年期审计报告的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债发行）相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于2024年5月27日开始进入“中止”状态。为此，公司聘请了天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所对公司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度、2022年度以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的2021至2023年度审计报告相关数据无需调整。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2021年度》《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2022年度》《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2023年度》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2024年7月24日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-82
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公
司）2024年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年7月23日下午14:40在北京节能大厦召开；网络投票时间为2024年7月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月23日9:15一15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。
4. 会议通知：公司董事会于2024年6月28日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-72)，并于2024年7月18日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2024-74)。
5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共995人，代表股份1,406,511,754股，占公司总股本的35.9396％。其中，出席现场会议的股东8人，代表股份数1,357,815,335股，占公司总股本的34.6953％；通过网络投票的股东987人，代表股份48,696,419股，占公司总股本的1.2443％。
6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1.《关于调整董事薪酬的议案》
持有公司股份的董事张会学为本议案的关联股东，所持有的176,800股已回避表决。
①总体表决情况
■
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
■
2.《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
3.《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年7月24日
