上海太和水科技发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-045
上海太和水科技发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年7月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董斌主持，监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）、审议通过《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因王兰刚先生申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补武湛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
因王兰刚先生申请辞去审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2024年7月24日
证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-046
上海太和水科技发展股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职的情况
近日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告。王兰刚先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。王兰刚先生辞职后将担任公司华北区域经理职务，主要负责传统水环境治理业务。截至本公告披露日，王兰刚先生未直接持有公司股份。
公司及公司董事会对王兰刚先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
二、增补董事的情况
经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年7月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意增补武湛先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并把本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，武湛先生未直接持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
增补完成后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2024年7月24日
附件：非独立董事候选人简历
武湛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生。2023 年4月至今担任百信信息技术有限公司CEO，2022年于芯盛智能科技有限公司担任董事长，2006年至2022年在华为技术有限公司任职IT产品线副总裁，鲲鹏产品线经理，昇腾产品线总经理。
证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-047
上海太和水科技发展股份有限公司
关于补选第三届董事会
审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。
公司于近日收到公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告，王兰刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务。辞职报告自董事会收到之日起生效。
经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年7月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。
本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会名单如下：
主任委员：金华（独立董事）
成员：骆立云（独立董事）、蔡明超（独立董事）
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2024年7月24日
证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-048
上海太和水科技发展股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月13日 10点30分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月13日
至2024年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
2、会议登记时间：2024年8月12日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00
3、会议登记地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼
4、以上文件报送以2024年8月12日17:00前收到为准。
六、其他事项
与会者食宿费及交通费自理。
联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼
邮政编码：201702
电话：021-65661627
传真：021-65661626-8002
联系人：葛艳锋
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2024年7月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海太和水科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
