四川发展龙蟒股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-062

四川发展龙蟒股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年7月23日14:00在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

通过现场和网络投票的股东415人，代表有效表决权股份710,827,175股，占上市公司总股份的37.5817%。其中：通过现场投票的股东8人，代表有效表决权股份487,753,868股，占上市公司总股份的25.7878％。通过网络投票的股东407人，代表有效表决权股份223,073,307股，占上市公司总股份的11.7940%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意708,938,257股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7343%；反对1,008,168股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1418%；弃权880,750股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1239%。

中小股东总表决情况：

同意13,093,770股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3927％；反对1,008,168股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7289％；弃权880,750股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的5.8785％。

该议案获表决通过，郭孝东先生当选为公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会发展规划委员会委员，任期自2024年7月23日起至第七届董事会任期届满；冯志斌先生不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会发展规划委员会委员。

2、审议通过了《关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案》

总表决情况：

同意708,166,356股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6257%；反对1,985,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2793%；弃权675,250股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0950%。

中小股东总表决情况：

同意12,321,869股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2407％；反对1,985,569股，占出席会议的中小股东所持股份的13.2524％；弃权675,250股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5069％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师薛玉婷、毕昶旭出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、四川发展龙蟒股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日