澜起科技股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-050

澜起科技股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

中国电子投资控股有限公司、嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）、WLT Partners, L.P.（以下合称“出让方”）保证向澜起科技股份有限公司（以下简称 “公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与出让方提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2024年7月23日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为57.72元/股。

● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为57.72元/股，为公司股东询价转让发送认购邀请书日（即2024年7月22日）收盘价63.93元/股的90.29%。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为16家，涵盖了基金管理公司、保险公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者，有效认购总量21,390,000股，为拟转让股数的1.24倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为12家机构投资者，拟受让股份总数为17,207,300股。

二、其他信息

受益于AI服务器需求旺盛及公司市场份额提升，公司的PCIe Retimer芯片订单需求快速增长。根据截至2024年7月22日公司订单情况，预计在2024年第三季度交付的PCIe Retimer芯片在手订单数量约为60万颗，环比进一步大幅成长。

三、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

（三）公司依据当前订单实际情况对相关产品在手订单数量进行陈述，不代表公司对相关产品未来销售收入的预测或承诺。从公司收到订单到实际交付产品的过程中，存在客户取消订单、推迟订单以及公司无法如期交付的可能性及风险，公司当前在手订单数量与实际交付订单数量可能存在差异，实际交付情况以公司 2024 年第三季度报告为准，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

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