中建西部建设股份有限公司
第八届七次董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-040

中建西部建设股份有限公司

第八届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届七次董事会会议通知于2024年7月19日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2024年7月24日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周敬淞先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于注册发行6亿元永续中票的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行6亿元永续中票。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2024年度财务报告审计费用250万元、内部控制审计费用60万元，与2023年度审计费用持平；依公司需要进行其他专项审计，审计费用120万元。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，同意提名侍军凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024年修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2024年7月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024年修订）》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2024年8月9日（星期五）14：00在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第八届七次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-041

中建西部建设股份有限公司

第八届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届五次监事会会议通知于2024年7月19日以专人及发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年7月24日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会研究，同意提名王金雪先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于注册发行6亿元永续中票的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行6亿元永续中票。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2024年7月25日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-044

中建西部建设股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月24日收到公司董事周敬淞先生递交的书面辞呈。周敬淞先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不在公司及其下属单位担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，周敬淞先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周敬淞先生未持有公司股份。

周敬淞先生在担任公司董事及相应董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周敬淞先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年7月24日召开第八届七次董事会会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名侍军凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。本次提名的非独立董事候选人当选后，公司第八届董事会共由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

侍军凯先生的简历见附件。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日

附件：侍军凯先生简历

侍军凯先生：中国国籍，汉族，1977年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任新疆通信规划设计院有限责任公司副总经理、总经理，现任新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员。

侍军凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-045

中建西部建设股份有限公司

关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月20日收到公司监事会主席曾红华先生的书面辞呈，曾红华先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞任后将不在公司及其下属单位担任任何职务。曾红华先生的辞任将自公司股东大会选举新的监事之日起生效。具体内容详见公司2024年6月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于监事会主席辞任的公告》。

公司于2024年7月24日召开第八届五次监事会会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王金雪先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

王金雪先生的简历见附件。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2024年7月25日

附件：王金雪先生简历

王金雪先生：中国国籍，汉族，1971年生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国建筑西南设计研究院有限公司机电设计一所所长、机电设计三所所长、机电设计三所党支部书记，中国建筑西南设计研究院有限公司纪委委员、总监、科技部总经理兼建筑新技术及新材料创新孵化中心副主任，中国建筑西南勘察设计研究院有限公司纪委书记、党委委员、监事；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

王金雪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-042

中建西部建设股份有限公司

关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第八届七次董事会会议，审议通过了《关于注册发行6亿元永续中票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行6亿元永续中票。具体情况如下：

一、永续中票发行方案

1.发行主体：中建西部建设股份有限公司。经查询，公司不是失信责任主体。

2.发行规模：本次拟注册发行永续中票的规模为6亿元。

3.发行时间：根据公司资金需求和市场情况，在注册额度及注册有效期内择机一次或分期发行。

4.发行期限：拟定3+N年发行期限。

5.发行利率：根据发行时的市场价格确定发行利率。

6.发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。

7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

8.募集资金用途：主要用于偿还有息债务。

本次永续中票发行方案最终以交易商协会注册通知书为准。

二、申请授权事项

为高效、有序地完成本次永续中票注册、发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长根据股东大会的决议办理本次永续中票注册发行的相关事宜，包括但不限于：在上述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情况，确定本次永续中票的具体发行方案，决定聘请参与本次发行永续中票的中介机构，代表公司签署与本次注册、发行有关的各项文件，办理与本次发行永续中票相关的其他事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册发行永续中票对公司的影响

本次申请注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，降低融资成本，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、风险提示

公司本次拟申请注册发行永续中票事项尚需公司股东大会审议通过，并获得交易商协会批准注册后实施，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第八届七次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-046

中建西部建设股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2024年7月24日，公司第八届七次董事会会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:00

网络投票时间：2024年8月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月9日9：15至15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年8月2日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

■

2.提案内容

上述提案已经公司第八届七次董事会会议、第八届五次监事会会议审议通过。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届七次董事会决议公告》《第八届五次监事会决议公告》《关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》及登载在巨潮资讯网上的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024年修订）》。

3.其他说明

上述提案2、3、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2024年8月8日（星期四）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届七次董事会决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月9日9：15，结束时间为2024年8月9日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

■

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-043

中建西部建设股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度，立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业，建筑业。公司同行业上市公司审计客户11家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李振

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程寿山

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度财务报告审计费用250万元，内部控制审计费用60万元，与2023年度审计费用持平；依公司需要进行其他专项审计，审计费用120万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议意见

公司董事会审计与风险委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和审查，认为立信具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意续聘立信作为公司2024年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年7月24日召开第八届七次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第八届七次董事会决议；

2.第八届董事会审计与风险委员会第五次会议决议；

3.立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日