龙佰集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-042
龙佰集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年7月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
■
其中：参加本次会议的中小投资者共673人，代表有表决权的股份236,464,490股，占公司股份总数的9.9093％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意1,135,785,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9820％；反对183,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意236,259,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9135％；反对183,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0777％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088％。
提案2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意1,135,693,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对202,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意236,167,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8743％；反对202,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401％。
提案3.00 《关于为下属子公司担保的议案》
总表决情况：
同意1,125,434,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0708％；反对10,404,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9159％；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意225,909,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5362％；反对10,404,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4001％；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％。
提案4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意1,135,602,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659％；反对213,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。
中小股东总表决情况：
同意236,076,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8361％；反对213,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903％；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0736％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效；本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2024年7月24日
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-043
龙佰集团股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）中，首次授予限制性股票的激励对象中有49名激励对象离职，2名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限制性股票，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共262,350股。鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有32名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限制性股票，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共147,500股。根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的409,850股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币2,384,657,906元减少至2,384,248,056元。以上具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2024年7月24日
