华兰生物疫苗股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-037

华兰生物疫苗股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年7月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年7月23日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-035），董关木先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，董关木不在公司担任任何职务。董关木先生的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止，董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司提名委员会及董事会审核，公司董事会同意提名章金刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-038号公告。

本议案尚需在深圳证券交易所对章金刚先生的任职资格和独立性审核无异议之后经公司股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。

公司拟离任独立董事董关木先生在董事会各专门委员会中的空缺（第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员）将由章金刚先生接替，鉴于章金刚先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-038号公告。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,012,500股股票已于2024年6月5日登记上市，公司总股本由600,015,000股增加至601,027,500股，注册资本增加至601,027,500元，现对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-039号公告。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-040号公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届董事会2024年第一次提名委员会决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-038

华兰生物疫苗股份有限公司

关于补选第二届董事会独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况说明

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月27日收到公司独立董事董关木先生提交的书面辞职报告。董关木先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关法律法规，董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-035号公告。

公司于2024年7月23日召开第二届董事会提名委员会2024年第一次会议和第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名章金刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

章金刚先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明

公司独立董事董关木先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中的空缺（第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务）将由章金刚先生接替，鉴于章金刚先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整生效后公司第二届董事会各专门委员会的人员构成如下：

■

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年7月24日

附件：

章金刚先生简历

章金刚先生，中国国籍，1963年出生，博士学位。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、学委会委员主任、博士生导师，军事医学科学院免疫学教研室主任，华兰生物工程股份有限公司独立董事。2023年12月至今任派斯双林生物制药股份有限公司独立董事。

截至本日，章金刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-039

华兰生物疫苗股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次增加注册资本暨修订《公司章程》的相关情况

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,012,500股股票已于2024年6月5日登记上市，公司总股份增加至601,027,500股，注册资本增加至601,027,500元，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。

二、《公司章程》主要修订内容

《公司章程》修订对照如下：

■

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-040

华兰生物疫苗股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定于2024年8月9日（星期五）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年8月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日9:15-15:00。

6、股权登记日：2024年8月5日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2024年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

■

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年7月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

3、其他说明

（1）本次股东大会提案2属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年8月6日-8月8日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

（4）异地股东可用传真方式登记。

4、联系方式：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编：453003

联系人：李伦

电话：0373-3559909

传真：0373-3559991

5、其他事项：

（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

（2）本次股东大会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。参加现场会议的股东请务必于2024年8月8日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hlym@hualan.com并电话确认，公司须将来访股东提前登记后才可接待股东参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年7月24日

附件一：

华兰生物疫苗股份有限公司

2024年第一次临时股东大会投资者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：351207，投票简称：华兰投票

2、投票表决意见

本次股东大会，所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年8月9日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

华兰生物疫苗股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于2024年8月9日召开的2024年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：_____________

委托人股东帐号：________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________