深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-080

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

因深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）基本户在内的主要银行账户被冻结触发其他风险警示情形，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易自2024年2月27日起被实施其他风险警示，股票证券简称由“中装建设”变为“ST中装”

一、实施其他风险警示的主要原因

2024年2月23日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）寄送的民事裁定书，交通银行股份有限公司深圳分行向福田人民法院申请冻结包含公司银行基本户在内的5个银行账户共计55,662,143.94元，触及深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票已于2024年2月27日被深圳证券交易所实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年2月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》（公告编号：2024-006）。

二、进展情况

公司于近日收到福田法院的《民事裁定书》，裁定书主要内容为：为优化财产保全措施，落实平等保护、助企纾困、审慎保全，同意公司提出的变更保全的措施，裁定解除对公司在建设银行深圳皇岗支行基本账户的冻结，并将账户内存款付至福田法院账户。

截至目前，前述公司被福田法院冻结的5个银行账户中，公司基本银行账户已解除冻结，公司基本银行账户内的所有资金被划转至福田法院账户，该部分资金仍处于福田法院监管状态，公司暂时无法自由使用该部分资金；其余4个银行账户仍处于冻结状态。截至2024年3月31日，公司货币资金余额为351,402,965.70元，目前公司累计被冻结金额余额合计71,919,296.36元，累计被冻结金额占公司货币资金余额的20.47%。

三、对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日，公司基本银行账户已解除冻结，有助于公司生产经营的正常开展。公司基本银行账户内的存款已划转至福田法院账户，由福田法院另行监管，公司仍然暂时无法自由使用该部分资金。此外，本次基本银行账户解除冻结后，公司部分主要银行账户及货币资金仍处于被冻结状态。基于上述情况，公司仍处于主要银行账户被冻结的情形，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司会积极采取提供资产担保、置换等方式以尽快解除对公司货币资金的限制。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

公司董事会郑重提醒广大投资者《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定之信息披露媒体，有关中装建设所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

四、备查文件

《民事裁定书》

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年7月24日

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-079

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

可转换公司债券交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：●

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“中装转2”交易价格于2024年7月22日、2024年7月23日、2024年7月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。●

截至2024年7月24日收盘，“中装转2”价格为66.510元/张，债券面值为100元/张，转股价值为29.5720元，转股溢价率为124.9088%。

经公司董事会对公司管理层、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

2、可转债上市情况

经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

3、转股期

根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。

二、可转债交易异常波动的具体情况说明

公司可转换公司债券交易价格连续3个交易日（2024年7月22日、2024年7月23日、2024年7月24日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

三、说明关注、核实情况

针对公司可转债交易异常波动，公司董事会对公司管理层、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；也不存在违反公平信息披露原则的情形。

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；

（四）公司控股股东、实际控制人在公司可转换公司债券交易异常波动期间未买卖公司可转换公司债券。

四、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

五、必要的风险提示

（一）“中装转2”近期价格波动较大，连续3个交易日（2024年7月22日、2024年7月23日、2024年7月24日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到47.81%。

（二）截至2024年7月24日收盘，“中装转2”价格为66.510元/张，债券面值为100元/张，转股价值为29.5720元，转股溢价率为124.9088%。；近期可转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

（三）2023年12月15日，公司因信息披露违法违规等被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）2024年2月24日，公司披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》，因主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。自2024年2月27日复牌起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示，公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”。

2024年3月23日，公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》，截至本公告日，上述事项仍未解决，公司面临主要银行账户被冻结解除时间不确定风险。

（五）2024年5月24日，公司被债权人申请重整及预重整，法院将于2024年7月25日摇珠选定预重整管理人。目前公司尚未收到法院裁定启动预重整的文件和受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是否进入重整程序，公司将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

（六）2024年7月10日，公司披露了《2024年半年度业绩预告》：2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润-28,800万元至-40,000万元，扣除非经常性损益后的净利润-28,752万元至-39,952万元。报告期间，公司面临多重挑战，因银行主要账户被冻结，对公司的经营业绩产生了一定影响；资金链紧张，在建项目推动放缓，工程周期延长，施工收入减少；为加速回款，推动存量项目快速结算，挤压利润空间，以及日常经营固定支出与财务费用的持续压力，综合导致公司较上年同期亏损增加。公司正积极采取措施，调整经营战略，尽快缓解这一状态。

（七）2024年7月13日，公司披露了《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》：深圳市福田区人民法院将分别于2024年7月30日10时至2024年7月31日10时止（延时除外）、2024年8月1日10时至2024年8月2日10时止（延时除外）和2024年8月6日10时至2024年8月7日10时止（延时除外）对控股股东、实际控制人庄小红女士和庄展诺先生持有的35,564,220股在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖。目前处于拍卖公示期。本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖；后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（八）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

（九）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年7月24日