四川路桥建设集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-077

四川路桥建设集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月25日

(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，其中独立董事周友苏以通讯方式参会；董事赵志鹏、朱年红、李黔因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会；

3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于统一注册多品种债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月25日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-076

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2024年7月25日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月19日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人，其中委托出席2人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事池祥成代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席，委托独立董事李光金代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举羊勇先生为公司第八届董事会副董事长。羊勇先生任期同本届董事会。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》

根据公司《章程》、专门委员会相关工作制度及实际情况，会议同意对第八届董事会战略决策委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第八届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：孙立成、羊勇、池祥成、李光金、周友苏，主任委员孙立成；

提名委员会：孙立成、赵志鹏、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。

上述董事会专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月25日