南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司关于董事、监事、
高级管理人员辞职暨补选董事、监事、
聘任高级管理人员的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-033
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司关于董事、监事、
高级管理人员辞职暨补选董事、监事、
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司非独立董事、总经理金跃跃先生、非独立董事祝一鹏先生、独立董事黄厚平先生和监事会主席洪书城先生的书面辞职报告。
公司于2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事、监事、总经理辞任情况
董事兼总经理金跃跃先生因即将到达退休年龄的原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；独立董事黄厚平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；
董事祝一鹏先生和监事会主席洪书城先生为公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）职工，本次皆因工作调动原因分别申请辞去公司第五届董事会非独立董事、提名委员会委员职务和公司第五届监事会监事会主席职务。陶文旅集团已提供新董事、监事候选人。
上述董事、监事、高级管理人员辞任后不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，祝一鹏先生、黄厚平先生和洪书城先生未持有公司股份。金跃跃先生直接持有公司普通股股票30,070,290股,占公司总股本的10.00%。金跃跃先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。
鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生、黄厚平先生和洪书城先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数、独立董事人数、监事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事、独立董事、监事后生效。在公司股东大会选举产生新任非独立董事、独立董事、监事前，上述非独立董事、独立董事、监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行非独立董事、独立董事、监事及其在各专门委员会中的职责。
金跃跃先生、祝一鹏先生、黄厚平先生和洪书城先生在担任公司非独立董事、独立董事、监事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会、监事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会、监事会对金跃跃先生、祝一鹏先生、黄厚平先生、洪书城先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事、监事补选和总经理聘任情况
为保证公司董事会、监事会和管理层正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名唐树哲先生和潘钱女士为公司非独立董事候选人、刘伟先生为公司独立董事候选人。
公司于2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核以及对上述候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事或独立董事的情况。公司董事会同意唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；刘伟先生作为独立董事候选人，已经取得了上市公司独立董事资格证书，作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案。公司董事会同意聘任唐树哲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意张权先生为公司第五届监事会监事候选人，监事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
董事、监事候选人简历附后。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年7月25日
非独立董事候选人简历
唐树哲，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年至今任公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司总经理，2024年2月21日至今任公司副总经理。
潘钱，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任景德镇陶文旅控股集团有限公司投融资部部长、运营管理部部长，现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任公司董事。
独立董事候选人简历
刘伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏融鼎律师事务所合伙人律师、江苏省交通科学研究院投资部副总经理、苏美达法务总监。2015年至今任五星控股集团总法律顾问、律师部主任、纪委书记。
非职工代表监事候选人简历
张权，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于景德镇陶邑文化发展有限公司、浮梁荻湾乡村振兴有限公司，现任景德镇陶溪川创新投资有限公司副总经理。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-034
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月12日 10点
召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月12日
至2024年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详见本公司于2024年7月26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年8月8日和8月9日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年8月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年7月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-031
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年7月15日以通讯方式发出会议通知，于2024年7月25日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、《关于补选公司非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理金跃跃先生和非独立董事祝一鹏先生的辞职报告。金跃跃先生和祝一鹏先生辞任后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名唐树哲先生、潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
通过对唐树哲先生、潘钱女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。唐树哲先生、潘钱女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生的辞职以及独立董事黄厚平先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司独立董事黄厚平先生的辞职报告。黄厚平先生辞任后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
通过对刘伟先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情况。独立董事候选人已经取得了上市公司独立董事资格证书。作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案，尚需提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新任的独立董事就任前，原独立董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过6年的情形。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任唐树哲先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于制定〈音飞储存舆情管理制度〉的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意相关部门根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》制定的《音飞储存舆情管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年7月25日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-032
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年7月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年7月15日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司监事的议案》
公司监事会于近日收到监事会主席洪书城先生递交的书面辞职报告，洪书城先生因工作原因，申请辞去公司第五届监事会监事主席职务。洪书城先生辞任后不再担任公司其他职务。公司现补选张权先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。
洪书城先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，洪书城先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2024年7月25日
