湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-20

湖南电广传媒股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十次会议通知于2024年7月25日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年7月26日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候选人，伍中信先生简历等具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请1.6亿元贷款提供担保。

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三十八次会议与2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2024年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度1.6亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保7.7718亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-22）。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年8月15日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-23）。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-21

湖南电广传媒股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐莉萍女士递交的书面辞职报告。徐莉萍女士因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

因徐莉萍女士辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐莉萍女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。

徐莉萍女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对徐莉萍女士在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况说明

公司于2024 年7月26日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止。

伍中信先生的简历请详见附件。补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人伍中信先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人伍中信先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告！

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件：伍中信先生简历：

伍中信，男，1966年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学国际商学院二级教授，海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，三一重工股份有限公司独立董事。

截至目前，伍中信先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任独立董事职务的情形。

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-22

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币1.6亿元。2024年7月26日公司第六届董事会第四十次会议以全票同意（同意9票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

二、预计担保额度内的执行情况

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三十八次会议与2024年6月28日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2024年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

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本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币1.6亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1.韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

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③主要财务数据：

（单位：人民币元）

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经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.公司为韵洪传播向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度1亿元，期限1年；

2.公司为韵洪传播向中国光大银行股份有限公司佛山分行提供综合授信敞口担保额度0.6亿元，期限1年。

五、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量

截止本公告之日，加上本次担保，公司实际已发生的累计担保总额为83118万元，其中对公司控股子公司担保额为77718万元，担保总额度占公司2023年经审计净资产的8.07%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-23

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:40

网络投票时间：2024年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日上午09：15至2024年8月15日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年8月8日（星期四）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2024年8月8日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

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（二）提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，上述提案详见公司2024年7月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次股东大会审议的提案，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2024年8月13日（星期二）上午9：00一12：00，下午14：30一18：00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第四十次会议决议；

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月15日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2024年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

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委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2024年 月 日