中信海洋直升机股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-029
中信海洋直升机股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和公司《章程》的规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟聘任李刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
李刚先生基本情况如下：
李刚先生，1978年4月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信房地产股份有限公司战略管理部战略总监、副总经理；中信城市投资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监；中信城市开发运营有限责任公司地产金融部高级总监；中信资产运营有限公司战略投资总监；中信和业投资有限公司战略投资总监。
李刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。李刚先生不是失信被执行人，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
2024年7月27日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-030
中信海洋直升机股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第七次会议决定召开本次股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15一15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年8月21日（星期三）。
（七）会议的出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
二、会议事项
（一）会议提案名称及编码
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（二）特别事项说明
1.上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。详见2024年7月27日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》。
2.提案1需要以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2024年8月21日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中信海洋直升机股份有限公司
2024年7月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：投票代码为“360099”。
（二）投票简称：“海直投票”。
（三）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年8月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间：2024年8月26日9:15一15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
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注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-028
中信海洋直升机股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年7月25日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2024年7月18日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
第八届董事会非独立董事顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生因工作变动不再担任公司董事职务。顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名余小元先生、杨杰先生、方健宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
非独立董事候选人的基本情况如下：
余小元先生，1972年2月出生，硕士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任机械工业部设计研究院技术经济室干部、院务工作部副主任、国际工程部主任；中国机械工业集团有限公司人力资源部处长、综合管理部处长、董事会办公室主任、人力资源部（党委组织部）部长、战略投资部（科技发展部）部长；机械工业第六设计研究院有限公司董事、总经理、党委副书记等职务；现任中国海洋航空集团有限公司党委书记、董事长。
杨杰先生，1977年4月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司人事教育部任免处主管、高级主管（期间挂职中信建投证券投行部执行总经理），人力资源部人才处处长（期间挂职北京亦庄投资控股总经理助理）；现任中国中信集团有限公司人力资源部处长。
方健宁先生，1970年2月出生，大学本科学历，硕士学位，会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部部长；广东宏大爆破股份有限公司党委书记、董事、副总经理；广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司党委副书记、董事、总经理；广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理；广东省广业集团有限公司经营管理部(集团改革领导小组办公室)部长；广东南油控股集团有限公司党委副书记、副董事长。现任广东南油控股集团有限公司党委书记、董事长。
上述非独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。余小元先生、杨杰先生、方健宁先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
本议案将提交2024年第二次临时股东大会，股东大会选举非独立董事实行累积投票制。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的意见》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
第八届董事会独立董事马少华先生因工作变动不再担任公司独立董事职务。马少华先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对马少华先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙建红先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
孙建红先生基本情况如下：
孙建红先生，1968年4月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京航空航天大学航空宇航学院副教授、硕士生导师。现任南京航空航天大学教授，博士生导师、民航学院院长、民航应急科学与技术重点实验室主任。
上述独立董事候选人孙建红先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
本议案将提交2024年第二次临时股东大会，股东大会选举独立董事实行累积投票制。在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的意见》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过关于聘任公司副总经理的议案
经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意聘任李刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
李刚先生基本情况如下：
李刚先生，1978年4月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信房地产股份有限公司战略管理部战略总监、副总经理；中信城市投资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监；中信城市开发运营有限责任公司地产金融部高级总监；中信资产运营有限公司战略投资总监；中信和业投资有限公司战略投资总监。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（四）关于修改公司《章程》的议案
根据公司实际情况，同意对《公司章程》进行修改。修改后的《中信海洋直升机股份有限公司章程》共计13章，214条。修改条款对比如下：
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同意本议案提请2024年第二次临时股东大会审议。修改后的《章程》（2024年7月）同日在巨潮资讯网上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（五）审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15一15:00期间的任意时间。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
第八届董事会第七次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司
2024年7月27日
