奥特佳新能源科技股份有限公司
关于2024年第三次
临时股东大会决议的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-054

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于2024年第三次

临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

本公司于7月29日举行了2024年第三次临时股东大会，现将大会召开情况及决议内容公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2024年7月29日14点。

（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼9号会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本公司董事会。

（五）会议主持人：董事长张永明先生。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、股东出席会议的情况

出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计263人，代表奥特佳公司股份888,252,323股，占奥特佳公司总股份数的27.3877％。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计6人，持有公司有表决权股份770,829,530股，占公司总股本的23.7671%；

通过网络投票系统进行投票表决的股东共计257人，代表奥特佳公司股份117,422,793股，占奥特佳公司总股份的3.6205％。

出席会议的中小投资者股东共计260人，所持股份总数为117,423,993股，占奥特佳公司总股份的3.6206％。

本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、方湘子律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议提案采用累积投票制方式投票，会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。本次会议以累积投票方式审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》：

1.01《关于选举王振坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数为885,184,147股，占出席会议的股东及其授权代理人所持股份的比例为99.6546%。

中小股东总表决情况：同意股份数为114,355,817股，占出席会议中小股东所持股份的比例为97.3871%。

1.02《关于选举胡焱先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数为884,511,720股，占出席会议的股东及其授权代理人所持股份的比例为99.5789%。

中小股东总表决情况：同意股份数为113,683,390股，占出席会议中小股东所持股份的比例为96.8144%。

1.03《关于选举姚小林先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数为884,428,076股，占出席会议的股东及其授权代理人所持股份的比例为99.5695%。

中小股东总表决情况：同意股份数为113,599,746股，占出席会议中小股东所持股份的比例为96.7432%。

1.04《关于选举张永明先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数为881,656,112股，占出席会议的股东及其授权代理人所持股份的比例为99.2574%。

中小股东总表决情况：同意股份数为110,827,782股，占出席会议中小股东所持股份的比例为94.3826%。

1.05《关于选举丁涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数为881,954,987股，占出席会议的股东及其授权代理人所持股份的比例为99.2910%。

中小股东总表决情况：同意股份数为111,126,657股，占出席会议中小股东所持股份的比例为94.6371%。

1.06《关于选举田世超先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数为882,407,922股，占出席会议的股东及其授权代理人所持股份的比例为99.3420%。

中小股东总表决情况：同意股份数为111,579,592股，占出席会议中小股东所持股份的比例为95.0228%。

四、法律意见书主要内容

国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、方湘子律师见证了此次股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：

综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：1.本公司2024年第三次临时股东大会决议；

2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-055

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于第六届董事会

第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十二次会议于2024年7月29日以现场及通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律、法规的规定，董事会选举王振坤先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

二、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事的审议，公司第六届董事会各专门委员会委员的安排如下：

1.审计委员会

召集人：许志勇（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、姚小林

2.战略发展委员会

召集人：王振坤

成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）

3.提名委员会

召集人：付少军（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、王振坤

4.薪酬与考核委员会

召集人：胡振华（独立董事）

成员：许志勇（独立董事）、王振坤

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，董事表决同意聘任丁涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据总经理的提名，董事表决同意聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、朱光先生为公司副总经理、何斌先生为公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-056

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于新任董事及高级管理人员

任职的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于7月29日召开了2024年第三次临时股东大会和第六届董事会第二十二次会议，经过上述会议的审议，公司新任董事和高级管理人员就任。现将详情公告如下：

一、新任董事的就任情况

本公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举王振坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡焱先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举姚小林先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举张永明先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举丁涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举田世超先生为第六届董事会非独立董事的议案》。自即日起，王振坤先生、胡焱先生、姚小林先生、张永明先生、丁涛先生、田世超先生正式就任本公司董事职务，任期自即日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司董事长、董事会专门委员会委员及高级管理人员的就任情况

（一）董事长就职情况

本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，选举王振坤先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（二）董事会专门委员会委员的就职情况

本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，选举公司第六届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

1.审计委员会

召集人：许志勇（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、姚小林

2.战略发展委员会

召集人：王振坤

成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）

3.提名委员会

召集人：付少军（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、王振坤

4.薪酬与考核委员会

召集人：胡振华（独立董事）

成员：许志勇（独立董事）、王振坤

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（三）高级管理人员的就职情况

经董事长提名，董事会决议聘任丁涛先生为公司总经理，聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、朱光先生为公司副总经理、何斌先生为公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事的选举和高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员的任职资格和工作经历、专业能力等方面均符合公司相关岗位任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得任职情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。本次聘任相关人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，表决程序合法有效。

公司董事会秘书窦海涛先生的联系方式为：

联系地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号

联系电话：025-5200072

传真：025-5200072

电子邮箱：securities@aotecar.com

特此公告。

附件：公司新任董事、高级管理人员简历

备查文件：公司第六届董事会第二十二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日

附件：

奥特佳新能源科技股份有限公司

新任董事、高级管理人员简历

王振坤先生，1966年8月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武汉神龙轿车零部件股份有限公司总经理，武汉东风鸿泰控股集团有限公司副总经理、总经理、党委书记，恒丰美林投资管理公司总经理，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理，长江产业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理。现任长江创业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司执行董事、总经理，奥特佳新能源科技股份有限公司党委书记、董事长。

胡焱先生，1978年生，中国国籍，本科学历，中共党员，中级工程师。曾任湖北科诺生物农药有限公司职员，湖北省高新技术发展促进中心(创业投资引导基金管理中心)项目科科员，投资科副科长，产业技术发展促进部部长，技术创新引导专班成员，副主任，长江创业投资基金管理有限公司副总经理，长江产业投资私募基金管理有限公司党委委员，副总经理，湖北长江产投私募基金管理有限公司党委委员，副总经理。现任长江产业投资集团有限公司投资管理部部长、深圳万润科技股份有限公司董事。

姚小林先生，1969年7月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。现任湖北省长江新动能私募基金管理有限公司执行董事、总经理。

张永明先生，1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，广东知光生物科技有限公司经理，广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事，北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京天佑投资有限公司董事长，江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事，北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理，本公司董事。

丁涛先生，1976年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士MBA学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限公司战略总监。现任本公司董事、总经理。

田世超先生，1971年1月出生，中国国籍。毕业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。历任南京航天晨光集团技术员、（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职。现任本公司董事、副总经理，南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。

周建国先生，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士学历，研究员级高级工程师。曾任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理，湖南天雁机械股份有限公司董事长。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、江苏埃泰斯新能源科技有限公司总经理。

沈军女士，1969年7月出生，中共党员，大学本科学历（双学士）。毕业于武汉理工大学工业电气自动化专业和经济管理专业。历任神龙汽车公司财务企划部主任；东风标致雪铁龙汽车金融有限公司总经理；神龙汽车有限公司首席财务官兼财务企划部部长；东风汽车集团股份有限公司财务报告分部经理。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

朱光先生，1982年2月出生,中国致公党党员，硕士学历。毕业于英国伯明翰大学,是英格兰及威尔士特许会计师(ACA)、资深特许公认会计师(FCCA)及加拿大特许专业会计师(CPA Canada)。历任中国银行(英国)有限公司分析员,安永(中国)企业咨询有限公司高级会计师,雷沃阿波斯集团股份有限公司财务负责人,福田德国工程机械有限公司财务负责人兼董秘、总经理,北汽福田汽车股份有限公司财务副总监,雷沃重机有限公司财务负责。现任奥特佳新能源科技股份有限公司公司副总经理。

何斌先生，1969年3月出生，工程硕士学历，高级工程师。历任上海华域三电汽车空调有限公司研发中心主任、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司研究院院长，南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理。现任空调国际（上海）有限公司总经理。

窦海涛先生，1981年11月出生，中共党员，本科学历。曾任国泰君安证券公司职员、中国证监会青岛监管局机构监管处及上市公司监管处主任科员、中融（北京）资产管理有限公司业务总监。现任奥特佳新能源股份有限公司董事会秘书。