陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-028

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月14日 14点00分

召开地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月14日

至2024年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：陕西宝光集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章），本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章），法定代表人身份证复印件（须加盖公章），出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

登记时间：2024年8月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理；

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.联系电话：0917－3561512

4.邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

5.邮编：721006

6.地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

7.联系人：李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-027

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于与西电集团财务有限责任公司

签署金融业务服务协议暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）签署《金融业务服务协议》（以下简称“协议”），协议期限三年。

● 西电财司是公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备集团”）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西电财司构成公司的关联法人。公司与西电财司的本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议、公司独立董事专门会议2024年第二次会议、公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为扩宽公司融资渠道，推动公司相关产业的发展，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，公司拟与西电财司签订《金融业务服务协议》，由西电财司向公司及所属子公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的其他业务金融服务，协议期限三年。

在协议有效期内，西电财司同意2024年、2025年、2026年分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币5000万元、5000万元及5000万元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

在协议有效期内，公司及子公司可在西电财司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024年、2025年、2026年公司及子公司在西电财司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币5000万元、5000万元及5000万元。

在协议有效期内，在符合国家法律法规和西电财司信贷管理规定下，公司及子公司可在西电财司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024年、2025年、2026年西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币5000万元、5000万元及5000万元。

在协议有效期内，西电财司向公司及子公司提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024年、2025年、2026年相关手续费分别不超过人民币50万元、50万元及50万元。

鉴于西电财司是公司间接控股股东中国电气装备集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西电财司构成公司的关联法人。公司与西电财司的本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年7月29日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》。并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）过去12个月内与西电财司的交易情况

经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，2021年9月公司利用自有资金，通过西电财司向公司的控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司办理委托贷款4400万元，产生的利息存入公司在西电财司开立的账户中。

2023年8月15日，公司与西电财司、子公司北京宝光智中能源科技有限公司签署《合同终止协议书》，公司不再通过西电财司向北京宝光智中能源科技有限公司进行委贷业务，一次性将因该业务产生的利息从西电财司开立的账户中转出。截至2023年12月末，公司在西电财司开立的账户中资金余额为75.86元，为账户系统季度结息利息收入。截至本公告日，公司在西电财司开立的账户中资金余额为0.00元。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

西电财司是公司间接控股股东中国电气装备集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》的相关规定，西电财司为公司的关联法人，公司与西电财司的本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.企业名称：西电集团财务有限责任公司

2.统一社会信用代码：916101042206063547

3.法定代表人：石丹

4.注册资本：365,500万元人民币

5.成立时间：1999年7月20日

6.注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

7.经营范围：许可项目：非银行金融业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

8.最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币亿元）

■

9.主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股41%）、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股5.98%）、中国西电集团有限公司（持股1.04%）。

10.经公司查询，西电财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

三、协议的主要内容

甲方：陕西宝光真空电器股份有限公司

乙方：西电集团财务有限责任公司

为进一步优化甲方资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益，乙方愿为甲方提供非独家方式的金融服务。现甲方与乙方按照有关法律法规规定，经充分协商一致，特订立本协议。

如本协议未另有特别说明，则本协议项下“甲方”均包括甲方及其附属公司（附属公司是指由甲方控股或实际控制的，符合乙方服务范围要求并且完成监管备案的单位）。

（一）金融服务事项

乙方同意在符合国家相关监管法律法规、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下，向甲方提供下列金融服务业务：

（1）存款业务；

（2）结算业务；

（3）贷款业务；

（4）办理票据承兑及贴现；

（5）承销公司债券；

（6）非融资性保函业务；

（7）提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（8）中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务；

（9）《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

（二）服务定价

2.1 存款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家金融监管机构规定的基础上，向甲方提供的存款利率，原则上不低于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于乙方为其他成员单位提供的同期同类存款利率。

2.2 贷款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家相关金融管理规定的基础上，向甲方提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于乙方为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

2.3 结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方免费配置网上银行服务系统，乙方为甲方提供的资金结算服务收费标准应当严格按照监管机构相关规定执行。

2.4 其他金融服务收费标准：在本协议有效期内，甲乙双方在符合监管机构规定的前提下，可以就其他金融服务项目（包括但不限于委托贷款、票据承兑、非融资性保函等）签订具体合同以明确具体交易条款，收费标准原则上不高于国内主要全国性商业银行同类业务收费标准。

（三）服务限额

3.1 在本协议有效期内，乙方同意2024年、2025年、2026年分别给予甲方不低于当年甲方在乙方的日均存款余额，且不高于人民币 5000万元、5000万元及5000万元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

3.2 在本协议有效期内，甲方可在乙方开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024年、2025年、2026年甲方在乙方存置的每日存款余额最高分别不超过人民币5000万元、5000万元及5000万元。

3.3 在本协议有效期内，在符合国家法律法规和乙方信贷管理规定下，甲方可在乙方开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024年、2025年、2026年乙方为甲方提供的贷款额度分别不超过人民币5000万元、5000万元及5000万元。

3.4 在本协议有效期内，乙方向甲方提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024年、2025年、2026年相关手续费分别不超过人民币50万元、50万元及50万元。

（四）资金风险控制措施

4.1 乙方保证严格按照国家金融监管机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作。

4.2 当乙方监管指标不符合国家金融监管机构要求、发生甲方就其与乙方开展金融服务业务而制定的风险处置预案中确定的风险情形，或者发生其他影响或可能影响乙方为甲方提供金融服务业务的事项时，乙方应当及时通知甲方，并采取有效措施保障甲方利益不受损害，协助配合甲方风险处置工作、履行相应的信息披露义务，并积极采取措施维护甲方权益。

4.3 在甲方将资金存放在乙方前，乙方应当向甲方提供最近一个会计年度经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的财务报告及风险指标等必要信息，配合甲方完成风险评估报告出具相关工作。

4.4 在甲方发生存款业务期间，乙方承诺配合甲方按照甲方上市地证券监管规则开展资金风险状况评估和监督工作，定期向甲方提供年度审计报告，并根据甲方需要提供月度会计报表及其他评估和监督工作合理所需的相关文件、资料、数据、信息及便利，配合甲方完成风险持续评估报告出具相关工作。

4.5 乙方确保资金管理信息系统的安全运行，乙方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障甲方资金安全。

（五）协议的生效、变更及解除

5.1本协议有效期3年，经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章、加盖公章并经甲方股东大会批准后生效。

5.2本协议经甲、乙双方协商一致并提交甲方股东大会审议通过后，可以变更和解除。在达成书面协议以前，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对本协议进行单方面的变更、修改或解除。

四、该项关联交易履行的审议程序

在董事会审议本议案前，公司第七届董事会审计委员会第十五次会议、公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》，全体独立董事、审计委员会委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年7月29日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事一致同意通过，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

该项关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

五、该项关联交易对公司的影响

西电财司是由国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。西电财司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，推动公司相关产业的发展。不影响公司日常资金的使用，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

公司已对在西电财司开展金融服务业务进行了风险评估，并制定了以保障公司资金安全性为目标的风险处置预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在西电财司开展金融业务的资金风险，维护资金安全。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-026

陕西宝光真空电器股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2024年7月25日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

监事会同意公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》，协议期限三年。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-027号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

监事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

监事会同意《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2024年7月30日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-025

陕西宝光真空电器股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会于2024年7月25日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

董事会同意公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》，协议期限三年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日披露的《公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-027号）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

二、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

董事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

三、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

董事会同意《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

四、审议通过《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月14日（星期三）下午14:00在宝鸡市召开公司2024年第二次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-028号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年7月30日