江西国科军工集团股份有限公司
（上接91版）
监事会认为，在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币70,000万元（包含本数）部分闲置募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超70,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金(含闲置超募资金)及闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年 7月31日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-044
江西国科军工集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司于2024年4月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东按每股派发现金股利0.8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股，不送红股。
本次权益分派已于2024年6月7日实施完成，公司注册资本相应由人民币146,670,000元增加至人民币175,701,557元。公司股份总数相应由146,670,000股增加至175,701,557股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于2024年6月7日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-035）。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合前述公司注册资本及股份总数的变更情况，现拟对《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
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除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本、修订公司章程的相关工商登记、备案办理完毕之日止。上述议案尚需公司股东大会审议。
公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《江西国科军工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年7月31日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-043
江西国科军工集团股份有限公司
关于增加2024年年度日常关联交易预计额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司此前预计日常关联交易情况
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对公司2024年度日常性关联交易情况预计的议案》，该次提交审议日常关联交易额度预计金额合计人民币8,026.41万元，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，该议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。同时，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年7月30日召开第三届独立董事第四次专门会议，与会董事认真审阅了《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第九次会议审议。
3、董事会审议程序
公司于2024年7月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》，经与会董事认真审核，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，本议案仍需提请股东大会审议。
4、监事会审议程序
公司于2024年7月30日召开了第三届监事会第八次会议，审议了《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事齐敏、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。
（二）公司本次新增日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2024年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币 万元
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二、本次新增关联方的基本情况和关联关系
（一）本次新增关联方的基本情况
1、江西洪都数控机械股份有限公司
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2、江西华声电器总厂破产清算组
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注：江西华声电器总厂为全民所有制企业，已进入政策性破产清算程序，目前尚未完结。企业相关事务均由破产清算组实际执行，江西华声电器总厂目前由公司间接控股股东江西省农业发展集团有限公司履行相关监管职责。
（二）本次新增关联方与上市公司的关联关系
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（三）履约能力分析
除江西华声电器总厂外，上述其他关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、本次新增日常关联交易主要内容
（一）本次新增关联交易的主要内容
公司向江西洪都数控机械股份有限公司商品采购货物，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过300万元，接受江西华声电器总厂破产清算组仓储服务，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过30万元。
（二）交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司增加2024年年度日常性关联交易预计额事项已经公司董事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且经独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司增加2024年年度日常性关联交易预计额事项无异议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2024年7月31日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-041
江西国科军工集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月30日以现场方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年7月20日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会主席齐敏先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此监事会同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
（三）审议通过《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》
公司关联监事齐敏、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金人民币20,700万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配【2006】175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配【2008】171号）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意上述事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意上述事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年7月31日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-040
江西国科军工集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年7月20日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
（三）审议通过《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》
经审核，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，对增加2024年日常关联交易预计情况进行合理预计。公司预计向江西洪都数控机械股份有限公司采购商品货物，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过300万元，接受江西华声电器总厂破产清算组仓储服务，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过30万元。本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过。
董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用20,700万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金对外捐赠，预计2024年度对外捐赠额度合计不超过人民币252万元，捐赠用于支持教育事业发展。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法（国资分发配〔2006〕175号）》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知（国资分发配〔2008〕171号）》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》（以下简称《指南第4号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-046）。
本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。
（八）审议通过《关于制定公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。
（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事项。
董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。
（十）审议通过《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》
经审议，董事会同意公司投资“航天动力建设项目”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司投资“航天动力建设项目”的公告》(公告编号:2024-047)。
《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第四次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年8月15日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-048）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年7月31日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-047
江西国科军工集团股份有限公司
关于公司投资“航天动力建设项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：《航天动力建设项目》。
● 投资金额：34,300万元（最终投资总额以实际投资为准）
● 相关风险提示：
1.产品研发风险
本项目建设进行航天动力研发中心及配套壳体能力建设，向航天发动机总装领域转型，公司在发动机动力模块及控制模块方面具有较强的研发实力，但在发动机总体研发及壳体开发方面需要引进充实研发人力资源。能否及时充实人员，开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。
2.产品质量风险
公司虽然在机加工方面具有成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验，但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证，生产经营需要进一步积累；而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求，如果产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故，将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响。
3.市场风险
本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目完工后主要生产航天动力发动机类产品，市场受宏观经济环境、国际政治局面、行业周期、市场竞争变化等诸多不确定因素影响，可能存在市场需求出现重大变化，且公司属于行业新进入者，如果市场开拓不足，存在项目进程及效益不达预期等风险。
4.原材料价格波动风险
本项目中的发动机壳体产品的主要原材料为钢材及合金材料，市场供应量较为充分，但价格波动幅度较大，如原材料价格大幅上涨，则将对项目的生产经营造成不利影响。
一、项目投资概述
（一）项目投资基本情况
“十四五”公司所属行业进入快速发展机遇期；且近年来，公司的固体发动机动力模块业务的科研、生产任务快速增长，根据公司未来发展需要,公司拟在航天发动机动力模块业务的基础上，向航天发动机总装业务进行拓展，开展航天发动机的科研和生产经营，从发动机配套企业向发动机总装企业转型，实现企业更好发展，成为公司新的利润增长点。
项目基本情况如下：
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项目全部建成后，预计投资回收期为7年（含建设期）。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异。
（二）决策与审批程序
公司于2024年7月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》，本次项目投资事项无需提交公司股东大会审议。本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目建设的可行性分析
1、航天领域的发展和国内装备升级为本项目提供有力的市场需求
随着国家军民融合的进一步深入，国家政策进一步推进，航天发动机项目将大幅增加，发动机装药任务将会急剧增加，市场需求情景十分良好。同时在日益复杂的国际政治和军事环境下，国家国防安全面临诸多挑战，航空航天作为国内武器装备升级发展的重点领域和方向，也带来了庞大的固体发动机需求，为本项目的实施提供了有力的支撑。
2、资质、技术及人才储备为项目实施奠定了坚实基础
公司一直从事发动机动力模块的技术研究和生产，拥有丰富的科研生产经验，部分工艺技术在国内同行业中处于领先水平。近年来公司在发动机动力模块的技术储备，向固体发动机总体延伸，并取得了相关资质，同时也进行了发动机壳体的生产试制，为航天发动机业务的总体拓展奠定了基础；同时在南昌建立研发中心，可以利用其省会城市的区位优势，通过外部引进与内部培养相结合，与高校、科研院所开展产学研合作等多种方式打造科研、管理和生产队伍，为本项目的实施提供人力支撑。
三、本次投资对公司的影响
本项目的建设符合国家相关建设要求，项目建成后，可以拓展新的产品业务领域，有助于公司进一步夯实核心竞争力并进行产业链延伸，成为公司新的利润增长点。由此提升行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。
四、本次投资的风险分析
（一）产品研发风险
本项目建设进行航天动力研发中心及配套壳体能力建设，向航天发动机总装领域转型，公司在发动机动力模块及控制模块方面具有较强的研发实力，但在发动机总体研发及壳体开发方面需要引进充实研发人力资源。能否及时充实人员，开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。
（二）产品质量风险
公司虽然在机加工方面具有成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验，但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证，生产经营需要进一步积累；而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求，如果产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故，将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响。
（三） 市场风险
本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目完工后主要生产航天动力发动机类产品，市场受宏观经济环境、国际政治局面、行业周期、市场竞争变化等诸多不确定因素影响，可能存在市场需求出现重大变化，且公司属于行业新进入者，如果市场开拓不足，存在项目进程及效益不达预期等风险。
（四）原材料价格波动风险
本项目中的发动机壳体产品的主要原材料为钢材及合金材料，市场供应量较为充分，但价格波动幅度较大，如原材料价格大幅上涨，则将对项目的生产经营造成不利影响。
本项目建设为扩大固体发动机动力模块生产产能，订单受客户采购计划及模式变化等宏观因素的影响较大，如果公司产品无法满足客户需求，不能持续获得订单或订单大幅下降，将对公司经营产生不利影响。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年7月31日
