广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第十届董事会2024年第五次临时会议
决议公告

证券代码：000976 证券简称：*ST华铁 公告编号：2024-086

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

第十届董事会2024年第五次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称“公司”“本公司”）于2024年7月30日在北京以通讯方式召开了第十届董事会2024年第五次临时会议，会议通知已于2024年7月26日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘请主办券商的议案》。

经本次会议审议，公司董事会同意聘请长城国瑞证券有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2024-087）。

三、备查文件

（一）第十届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024年07月30日

证券代码：000976 证券简称：*ST华铁 公告编号：2024-087

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于聘请主办券商的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘请主办券商的情况说明

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称“公司”“本公司”）股票在2024年4月22日至2024年7月25日期间，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及深交所《股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形。公司已于2024年7月26日收到深交所出具的《事先告知书》（公司部函〔2024〕第186号），深交所拟决定终止公司股票上市交易。

根据《上市规则》第9.1.16条规定，强制退市公司在股票被摘牌前，应当与符合规定条件的证券公司（以下简称“主办券商”）签订协议，聘请该机构在公司股票被终止上市后为公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记、股份重新确认及登记结算等事宜。

2024年7月30日，公司召开第十届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于聘请主办券商的议案》，公司董事会同意聘请长城国瑞证券有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

二、主办券商基本情况

机构名称：长城国瑞证券有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91350200154980611G

法定代表人：李鹏

成立日期：1997-02-28

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

经营范围：证券经纪交易服务（证券经纪，证券投资基金代销，代销金融产品，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理，证券自营，融资融券，证券承销与保荐）。

三、其他重要事项

如公司股票被深交所正式决定终止上市，关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024年07月30日