天津泰达股份有限公司
第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-74

天津泰达股份有限公司

第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临时）会议通知于2024年7月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2024年7月30日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。因原董事贾晋平先生辞职，应出席董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

经董事长张旺先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任周志远先生为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。孙国强先生不再代为履行公司总经理并主管会计工作负责人职责。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于聘任公司总经理、变更和补选董事的公告》（公告编号：2024-75）。

（二）关于补选第十一届董事会董事的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

因工作需要，贾晋平先生不再担任公司董事。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟增补周志远先生、补选徐阳雪先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与第十一届董事会一致。

本议案需提交股东大会审议。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于聘任公司总经理、变更和补选董事的公告》（公告编号：2024-75）。

（三）关于投资设立香港子公司及境内投资公司的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事会认为，本次公司拟设立香港子公司及境内投资公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，有利于加快境内外生态环保业务拓展，持续扩大市场占有率，助力公司高质量发展。同意该议案。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于投资设立香港子公司及境内投资公司的公告》（公告编号：2024-76）。

（四）关于制定《天津泰达股份有限公司所属企业董事会工作评价办法（试行）》的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

（五）关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2024年8月15日召开天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-77）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年7月31日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-78

天津泰达股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理王贺先生提交的《辞职报告》。因工作变动原因，王贺先生提请辞去公司副总经理职务，辞职后王贺先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，王贺先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，王贺先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常经营。王贺先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对王贺先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年7月31日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-75

天津泰达股份有限公司

关于聘任公司总经理、变更和补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任公司总经理的情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事长张旺先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任周志远先生（简历附后）为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。孙国强先生不再代为履行公司总经理并主管会计工作负责人职责。孙国强先生在代行公司总经理并主管会计工作负责人职责期间恪尽职守，公司和董事会对孙国强先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、变更和补选董事的情况

公司董事会于近日收到董事贾晋平先生递交的《辞职报告》。因工作需要，董事贾晋平先生申请辞去董事职务（一并辞去相关董事会专门委员会职务）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，贾晋平先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至披露日，贾晋平先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，不会影响董事会正常运行。贾晋平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司和董事会对贾晋平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司于2024年7月30日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会董事的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议通过，增补周志远先生（简历附后）、补选徐阳雪先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期与第十一届董事会一致。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年7月31日

附：

高级管理人员及董事候选人简历

周志远，男，36岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司党委书记、总经理。历任天津泰达投资控股有限公司法务内审部职员、资产管理部职员；天津泰达资产运营管理有限公司副总经理；天津泰达投资控股有限公司资产管理部部长、本部第二党支部书记；天津市泰达国际控股（集团）有限公司党委副书记、总经理。兼任渤海证券股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。

三、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形。

四、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

五、截至披露日，其本人不持有公司股票。

六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。

董事候选人简历

徐阳雪，男，39岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部部长。历任天津泰达投资控股有限公司战略发展部职员、资产管理部副部长、副部长（主持工作）。兼任天津泰达城市综合开发投资集团有限公司、天津泰达集团有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历、工商管理专业。

三、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形。

四、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

五、截至披露日，其本人不持有公司股票。

六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-76

天津泰达股份有限公司

关于投资设立香港子公司及境内投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临时）会议于2024年7月30日召开，审议通过了《关于投资设立香港子公司及境内投资公司的议案》。现公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步加快境外生态环保业务拓展，形成国内与海外市场双循环的发展战略布局，持续扩大市场占有率，助力公司高质量发展，公司借鉴行业领先企业的先进经验，设置境外投资平台对海外项目进行间接投资的控股架构模式，拟以自有资金出资设立全资子公司泰达环境（香港）有限公司（暂定名，以下简称“香港子公司”），积极参与海外项目。香港子公司注册资本为800万美元，其中公司出资800万美元，占注册资本100%。

同时公司拟通过香港子公司在境内设立外商投资企业，以自有资金出资设立全资子公司天津弘泰富华环保有限公司（暂定名，以下简称“弘泰富华环保”、“境内投资公司”），境内投资公司将与所属企业共同大力拓展公司主业类项目，以推动实现境内外生态环保业务高质量发展。境内投资公司注册资本为人民币5,500万元，其中香港子公司出资人民币5,500万元，占注册资本100%。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

该事项经公司第十一届董事会第六次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）泰达环境（香港）有限公司

1. 公司名称：

中文名：泰达环境（香港）有限公司（暂定）

英文名：TEDA Environment (Hong Kong) Limited（暂定）

2.公司住所：香港特别行政区（暂定）

3.注册资本金：800万美元

4.公司类型：私人股份有限公司

5.股权结构及出资方式：公司以自有资金出资800万美元，占注册资本100%

6.经营范围：投资兴办环境、节能实业项目及其他实业项目（具体项目另行申报）；投资管理咨询；环境、节能、新能源、电力、热力、建筑工程项目相关的工程设计、工程总承包及咨询服务；机电设备的安装、施工、调试及维护；环境、节能、新能源相关的技术研究、开发、转让及咨询服务；信息技术领域的技术研究、开发、服务及计算机软硬件产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.经营期：自公司营业执照签发之日起至无固定期限

以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。

（二）天津弘泰富华环保有限公司

1. 公司名称：天津弘泰富华环保有限公司（暂定）

2. 公司住所：天津（暂定）

3. 注册资本金：5,500万元人民币

4. 公司性质：有限责任公司（港澳台法人独资）。

5. 股权结构及出资方式：香港子公司以自有资金出资人民币5,500万元，占注册资本100%

6. 经营范围：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 经营期限：自公司营业执照签发之日起至无固定期限

以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的和对公司的影响

本次公司拟设立香港子公司及境内投资公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，有利于加快境外生态环保业务拓展，形成国内与海外市场双循环的发展战略布局，持续扩大市场占有率，助力公司高质量发展。

（二）存在的风险

本次投资设立香港子公司及境内投资公司是基于公司战略发展的需要，公司海外项目投资可能面临海外法律法规和政策风险、国别及政治风险、海外项目的市场竞争及运营管理风险等风险。公司将深入了解海外市场应遵守的政策法规、政治商业文化和市场需求，密切关注政策及市场等相关动向，通过财税筹划、研究利用国际保险、调整投资运营策略等方式，避免或减少相关风险影响。

四、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年7月31日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-77

天津泰达股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.股权登记日：2024年8月12日

2.议案1.00为累积投票表决事项。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临时）会议决定于2024年8月15日召开公司2024年第五次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第六次（临时）会议决定于2024年8月15日召开天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2024年8月15日14:30

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日09:15~15:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年8月12日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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（二）议案内容披露情况

详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会材料汇编》。

（三）议案1.00为累积投票表决事项。

公司以累积投票方式选举非独立董事2人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2024年8月13日和2024年8月14日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年7月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月15日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

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委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日