中航工业产融控股股份有限公司

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-038

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年7月24日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2024年7月29日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，具体情况如下：

董事会战略委员会由罗继德先生、杨东升先生、康锐先生组成，其中罗继德先生为主任委员。

董事会审计委员会由周华先生、康锐先生、张鹏先生组成，其中周华先生为主任委员。

董事会提名委员会由康锐先生、罗继德先生、周华先生组成，其中康锐先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由张鹏先生、陈昌富先生、周华先生组成，其中张鹏先生为主任委员。

董事会风险管理与合规委员会由罗继德先生、周华先生、张鹏先生组成，其中罗继德先生为主任委员。

任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年7月31日