上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司第四届董事会第十三次
会议决议公告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-075

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份

有限公司第四届董事会第十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于2024年7月26日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2024年7月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整在境外投资设立全资子公司资金来源的议案》

公司于2024年5月24日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在境外投资设立全资子公司，投资金额不超过1,800万美元。由于公司实力及行业地位提升，筹集资金能力进一步增强，为更好地满足公司发展所需，拟将本次在境外投资设立全资子公司的资金来源调整为30%自有资金，70%银行贷款，投资总金额不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-076

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份

有限公司关于全资子公司完成增资及

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司增资的议案》，同意使用“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”剩余募集资金26,795.45万元及“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”募集资金中的10,000.00万元向江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）增资，用于实施江西振冠募投项目，其中7,359.09万元计入新增注册资本，剩余29,436.36万元计入资本公积，增资完成后江西振冠注册资本由5,000万元增加至12,359.09万元。具体内容详见公司于2024年5月25日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。

二、增资的进展情况

近日，江西振冠已完成了本次增资的工商变更登记手续，取得江西省抚州市东乡区行政审批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：江西振冠环保可降解新材料有限公司

统一社会信用代码：91361029MA39U0B399

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贾会平

注册资本：壹亿贰仟叁佰伍拾玖万零玖佰元整

成立日期：2021年01月28日

住所：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园

经营范围：一般项目：在环保可降解材料领域内从事技术研发，生产、销售胶粘制品，包装装潢印刷，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品及原料（除危险化学品）、不干胶材料、离型纸、原纸、离型纸、纸制品、离型膜、包装材料、橡胶制品、日用百货、编织物研发、非食用淀粉及淀粉制品的生产、销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、增资完成后股东情况

单位：万元

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特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日