上海交大昂立股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600530 公司简称：交大昂立

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2023年7月6日，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医养”）收到7家民非机构《关于郑重告知贵司严重违约及承担相关法律责任的告知函》（以下简称“《违约告知函》”），各民非机构认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为，其有权不予支付管理咨询费，直至霍尔果斯仁恒医养重新按约全面提供管理咨询服务并得到各民非机构的书面认可。2023年7月18日，霍尔果斯仁恒医养收到4家民非机构《合同解除通知书》。4家民非机构认为，霍尔果斯仁恒医养构成对《管理咨询服务协议》的根本违约，并导致合同目的无法实现，故通知霍尔果斯仁恒医养解除签订的《管理咨询服务协议》，同时保留向霍尔果斯仁恒医养追索由于违约行为导致其损失的权利。公司已于2023年7月20日就上述医养板块各民非机构拒付管理费、单方面解除管理咨询协议事项进行了公告，（具体内容详见《关于收到医养板块部分民非机构解除合同通知书的公告》[公告编号: 临 2023-064])，公司预计经营管理权难以实现。

2023年8月至11月，因6家民非机构一直未有按约支付管理费，故公司就此向各民非机构发起了诉讼，目前案件仍在审理中。

2023年10月，公司下属孙公司宁波江北康养医院有限公司就房屋优先购买权一事向原房东宁波宝时工贸有限公司与新房东刘润秀发起了诉讼。之后，宁波宝时工贸有限公司提起反诉，刘润秀另行发起了诉讼（具体内容详见《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 》[公告编号: 临 2024-007])，目前案件仍在审理中。

上海交大昂立股份有限公司

董事长：嵇敏

2024年7月30日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-046

上海交大昂立股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）股票在7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东、实际控制人等相关方，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况。

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况。

经公司自查，并向控股股东、实际控制人等相关方发函确认，截至本公告披露日，除了上述在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

（四）其他股价敏感信息。

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2024年7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-045

上海交大昂立股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：昂立国际投资有限公司（以下简称“昂立国际”）

● 增资金额：上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金2,000万元港币（或等额人民币）向境外全资子公司昂立国际增资。

● 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争力，公司拟以自有资金2,000万元港币（或等额人民币）对公司全资子公司昂立国际进行增资，用于昂立国际开展保健品跨境业务。

（二）审议程序

公司于2024年7月30日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意上述增资事项。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东会审议。本次增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1、公司名称： 昂立国际投资有限公司

2、商业登记证号码：651865764

3、成立日期： 2015年8月28日

4、注册资本： HKD 288,660,000

5、法定代表人： 夏朱毅

6、注册地址： UNIT 417 4/F LIPPO CENTRE TOWER TWO NO.89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK（香港金钟皇后大道89号力宝中心2座 4楼417室）

7、经营范围： 跨境电商贸易、国际贸易、保健品、菌粉、植物提取物原料加工销售。

8、股权结构：昂立国际为公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。

9、主要财务指标：

单元：元（人民币）

■

注：昂立国际2023年至今未从事商业经营活动。

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、增资目的

公司本次增资的目的是为了进一步拓展公司国际业务，开展保健品跨境业务，完善公司业务布局和战略发展规划，有利于提升公司整体竞争力。

2、对公司的影响

本次增资有利于公司主营业务发展，符合公司整体的战略发展规划和全体股东的利益。本次增资对象系公司的境外全资子公司，公司向其增资不会影响财务报表合并范围，对公司自身的财务状况和经营成果亦不会产生影响。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

昂立国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对昂立国际的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-044

上海交大昂立股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年7月30日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》》

监事会对公司《2024年半年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2024年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二四年七月三十一日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-043

上海交大昂立股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年7月30日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

《2024年半年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日