新疆百花村医药集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-052

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期至2024年9月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，唐敏女士当选公司第九届监事会职工代表监事，唐敏女士简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本次产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2024年8月1日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-050

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划股票期权

首次授予第三个行权期、预留授予第二个

行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开的2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年7月31日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期、预留授予第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、授予日：首次授予股票期权的授予日是2021年7月26日，预留授予股票期权的授予日是2022年6月30日

2、行权数量：2,533,245份

3、行权人数：共149名，其中首次授予114名，预留授予35名

4、行权价格：4.98元/股

5、行权方式：自主行权，公司已聘请平安证券股份有限公司作为自主行权主办券商。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

7、行权安排：首次授予股票期权的第三个行权期至2025年7月25日止，预留授予股票期权的第二个行权期至2025年6月29日止，实际可行权开始日以业务办理后发布的实施公告为准。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后两个交易日内；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

8、行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易；

9、本次行权对象名单及行权情况

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10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-048

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于对2021年股票期权激励计划股票期权

部分予以注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计2,718,205份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由177名调整为150名，持有已获授尚未行权的股票期权数量5,251,450份调整为2,533,245份。具体情况如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年6月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年6月25日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2021年7月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。

5、2021年7月26日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司向162名首次授予激励对象授予1,210万份股票期权。授予日为2021年7月26日，行权价格为4.98元/股。

6、2022年6月30日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司向55名预留授予激励对象授予290万份股票期权。授予日为2022年6月30日，行权价格为4.98元/股。

7、2022年7月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计1,207,650份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从12,100,000份调整为10,892,350份。

8、2023年7月31日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计1,586,825份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由204名调整为177名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从10,584,000份调整为8,997,175份。

9、2024年7月31日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计2,718,205份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由177名调整为150名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从5,251,450份调整为2,533,245份。

二、本次注销股票期权的情况

1、根据《激励计划》第五节第三条第四款：激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。第八节第三条第三款和第四款：（三）激励对象因辞职、公司裁员而不在公司（含下属分公司、控股子公司）担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权予以注销。（四）激励对象因退休而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权继续保留行权权利，并在6个月内完成行权，其未获准行权的期权予以注销。激励对象退休返聘的，其已获授的权益按照退休前本计划规定的程序进行。公司决定对2021年股票期权激励计划中30名被激励对象的907,200份股票期权予以注销。

2、根据《激励计划》第五节第五条第二款：激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，对应的个人层面行权系数如下：

■

在公司业绩目标C达成的前提下，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例×个人层面行权系数。激励对象当期因考核原因未能解锁的股票期权作废失效，由公司注销，不可递延至下一年度。

公司2023年度业绩考核目标适用C级，150名激励对象中121名个人行权系数为A级、23名个人行权系数为B级、5名个人行权系数为C级、1名个人行权系数为D级，对150名被激励对象共计1,811,005份股票期权予以注销，具体如下：

■

公司2021年股票期权激励计划被激励对象未达到行权条件、经考核调减行权系数比例后的股票期权注销总数为2,718,205份。

三、本次注销股票期权后的变动情况

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综上，本次拟注销股票期权数量合计2,718,205份。本次注销实施完成后，公司2021年股票期权激励计划被激励对象将从177人变更为150人；股票期权数量将从5,251,450份变更为2,533,245份，其中公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的股票期权共计2,043,720份，预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权共计489,525份。

四、监事会意见

根据《管理办法》《激励计划》相关规定，公司对2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予激励对象在本次行权期开始前未达到行权条件、经考核行权系数非A级的员工部分股票期权，合计2,718,205份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由177名调整为150名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从5,251,450份调整为2,533,245份。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计2,718,205份。

五、法律意见书的结论意见

北京市时代九和律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关注销登记手续。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-046

新疆百花村医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议，于2024年7月31日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

（二）审议通过《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

（1）郑彩红：同意11票，反对0票，弃权0票。

（2）黄 辉：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）孙建斌：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）马晓利：同意11票，反对0票，弃权0票。

（5）吕政田：同意11票，反对0票，弃权0票。

（6）夏 燕：同意11票，反对0票，弃权0票。

（7）焦培想：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

（1）谷 莉：同意11票，反对0票，弃权0票。

（2）陆星宇：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）李文宝：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）陆群威：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-053

新疆百花村医药集团股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月26日 12点00分

召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月26日

至2024年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会和第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2024年8月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2024年8月23日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

联系人：赵琴琴、韩丽娟

联系电话：0991-2356600

传 真：0991-2356601

信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-051

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期至2024年9月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月31日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人资格的审查结果，公司股东、董事会提名郑彩红女士、黄辉先生、孙建斌先生、马晓利女士、吕政田先生、夏燕先生、焦培想女士为公司第九届董事会董事候选人，董事会提名谷莉女士、陆星宇先生、李文宝先生、陆群威先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。为确保董事会正常运作，在公司第九届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。

上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在公司第九届监事会选举产生前，原有监事会成员将继续履行相关监事职责。

（一）非职工代表监事

经公司股东推荐，马斌先生、马建伟女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

（二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会，选举唐敏女士为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。唐敏女士将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

三、其他事项

上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月1日

附件：

董事候选人简历

郑彩红：女，汉族，1970年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、董事长，新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务。现任百花医药董事长，华威医药董事，礼华生物董事。

黄 辉：男，汉族，1984年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药2021年度轮值总经理。现任百花医药董事、百花医药2024年度轮值总经理，华威医药董事长，礼华生物董事，西默思博执行董事，威诺德执行董事。

曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

孙建斌：男，汉族，1972年出生，金融学本科学历，曾任乌鲁木齐金融教育城市信用社综合柜员、系统管理员；乌鲁木齐城市合作银行第五管理部综合业务部副经理；乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理、百花医药董事。

马晓利：女，回族，1970年出生，大专学历，曾任中国人民解放军第7008工厂打字员；中国人民解放军第7008工厂统计、会计；华凌实业资产管理有限公司会计；新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处任副处长；2023年1月至今任新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处处长。

吕政田：男，汉族，1964年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲学班毕业（在职教育）。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理，厂改制办主任，负责企业经营计划、预算、考核，拟定企业改制方案及实操实施。2000年任新中基（000972）经济运营部负责人，负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003年，任上海凯盛投资有限公司副总经理，负责公司投资业务，完成2项投资标的交易；2006年，任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理，负责公司经营管理工作，主持并完成公司新业务拓展工作；2006年至今，曾任百花医药董事会秘书，百花恒星房产公司董事长，百花商管总经理；现任百花医药董事、常务副总经理，华威医药董事，礼华生物董事，百花商管执行董事，软件园物业执行董事。实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过20年的资本市场工作经历中，通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。

夏 燕：男，汉族，1980年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药2023年度轮值总经理、礼华生物总经理。现任百花医药董事、副总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾领导和负责超百项新药II/III期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及973国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药I期临床研究及仿制药BE临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床研究质量体系。近20年临床CRO公司运营经验，对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名GCP培训专家。

焦培想：女，汉族，1978年出生，药学专业，20年左右工作经验，12年以上医药市场推广经验；8年药学研发经验、专业背景；2年制药企业注射剂生产管理经历。对医药行业、医药研发、市场现状、政策法规、产品立项及行业发展趋势有一定了解，熟悉业务技术流程。曾任河南新郑药业有限公司水针剂车间技术员、化验员；济南麦迪森医药科技有限公司分析研究员；山东省医学科学院药学院制剂研究员、制剂主任；山东创新药物研发有限公司商务总监、副总经理；现任华威医药总经理。

独立董事候选人简历

谷 莉：女，汉族，1969年11月出生，河北宁晋县人。大学本科学历，职称：中级会计师，执业资质：注册会计师、注册税务师、国家司法会计鉴定人。2018年4月取得上市公司独立董事资格证书。

1991年6月至2000年11月，兵团扶贫开发办副主任科员，任会计岗位工作；2000年12月至今入职新疆新新华通有限责任会计师事务所从事审计业务工作。2004年6月至2010年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计二部经理；2010年1月至2012年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所副所长，2012年至今，任新疆新新华通有限责任会计师事务所主任会计师职务。

2018年6月至2019年12月任中基健康产业股份有限公司（股票代码：000972）独立董事；于2019年1月至今，任天业节水（股票代码00840）独立董事。

2021年11月14日经新疆兵团第十二师国资委任职新疆天恒基投资（集团）有限公司外部董事，2023年6月经新疆兵团第二师国资委任职新疆绿原国有资本投资运营有限公司外部董事。

2010年至2021年，带领事务所全体人员完成兵团投资公司资产总额282亿元、兵团国资公司资产总额206亿、新疆天恒基集团资产总额105亿、新疆九鼎农业集团资产总额62亿、新疆雪峰投资控股公司资产总额91亿、图木舒克城投公司资产总额108亿等各大型国企年度经营业绩审计工作。

陆星宇：男，汉族，1988年出生，北京大学化学本科、芝加哥大学化学生物学博士，擅长高通量测序、表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织，数据分析，产品化。

2010年9月-2015年7月在芝加哥大学，发明多项微量DNA甲基化、羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊（IF最高54.3）发表相关研究论文30篇。2015年7月-2020年10月在上海易毕恩基因科技有限公司，担任CEO，引入芝加哥大学DNA甲基化、羟甲基化测序技术全球独家授权专利多项，早于Grail提出基于高通量表观遗传标志物二代测序的多癌肿早筛商业化。搭建技术、运营高管团队，技术、注册、产品、临检、营销、市场、支持团队至100人规模，带领团队获得3轮融资。完成公司技术开发，实现符合临床检验要求的微量游离核酸建库流程，建立实验室SOP体系。与国内外多位顶尖临床专家开展多中心临床合作，设计、发起临床试验例数超过20000例，参与“十三五”科技部重点项目一项，公开发表多项领先技术成果。率先在国内进行基于DNA表观遗传领域测序技术的肝癌辅助诊断产品与多癌早筛产品商业化。建立GMP及第三方临检机构，建立试剂盒注册及LDT服务体系。

获得的主要荣誉有：上海市浦江人才、2019年中国40位40岁以下商界精英；发明的专利主要为：用于检测肝癌的基因标志物及其用途、DNA5-甲基胞嘧啶与5-羟甲基胞密定基因图谱定序方法、肝癌基因检测试剂盒、消化系统癌症基因检测试剂盒、用于检测肝肿瘤良恶性的基因标志物、试剂组及检测方法。

李文宝：男，1961年出生，美国国籍，杜邦公司中央研发部药物代谢与毒理研究博士后，美国杨伯瀚大学生物分析化学专业博士。在美国先后在杜邦公司、科文斯公司、瑞格公司和基因实验室公司工作过，参与并领导从药物发现，化合物优化，临床前期动物药理和毒理实验到临床实验与申报美国食品医药管理局（FDA）的工作。曾任康肽德生物技术（上海）有限公司总经理、瀚盟生物技术（天津）有限公司总经理、昆明科灵生物科技有限公司总经理、新疆百花村医药集团股份有限公司副总经理、科望（苏州）生物医药科技有限公司战略发展副总裁，苏州公司总经理、苏州复恩特药业有限公司首席执行官，现任泰平臻宝（苏州）生物科技有限公司首席执行官。

曾获得美国杨伯瀚大学优秀研究生奖、杰出研究员奖，苏州工业园区创新领军人才奖、2022年度姑苏创新创业领军人才计划－重大创新团队奖等奖项。约有25篇文章发表在国际或国内科技杂志上，约有50多次报告参加国际会议和专业论坛。作为章节应邀作者有现代毒理学及其应用 （上海科技出版社）2000年，和 现代科技书指南（世界出版社）1992年两书出版。

陆群威：男，汉族，1984年出生，中国政法大学本科，北京大学EMBA在读，具有超过15年的资本市场和投资并购专业服务工作经验，从业以来一直致力于中国境内资本市场、私募股权和投资基金、公司并购重组与公司治理业务领域，理论和实践经验丰富，熟谙境内资本市场法律服务业务，为众多拟上市和上市企业、证券公司、信托公司、商业银行和私募基金提供过法律服务。曾担任北京安杰律师事务所合伙人、北京市时代九和律师事务所合伙人，2022年11月至今担任北京市中伦律师事务所合伙人。

监事候选人简历

马 斌：男，回族，1972年出生，中国共产党员，曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任、百花医药监事会主席。

马建伟：女，回族，1968年出生，中国共产党员，大学本科，会计师。曾任新疆华凌集团出纳、会计、财务科长、财务处长，现任新疆华凌工贸集团有限公司总经办副主任、百花医药监事。

唐 敏：女，汉族，1988年出生，中国共产党预备党员，对外经济贸易大学市场营销本科毕业，法国英塞克高等商学院MBA，中级经济师职称。曾任北京医科通健康管理有限公司人力资源顾问、新疆昊泰实业发展有限公司招商主管。现任百花医药信息产品展示中心市场运营部副经理。

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-049

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划首次授予

第三个行权期、预留授予第二个行权期

行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票期权行权数量：2,533,245份

● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年实施了股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，本激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权的第二个行权期（以下简称“本次行权期”）行权条件已经成就。具体情况如下：

一、2021年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2021年股票期权激励计划履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年6月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年6月25日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2021年7月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。

5、2021年7月26日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司向162名首次授予激励对象授予1,210万份股票期权。授予日为2021年7月26日，行权价格为4.98元/股。

6、2022年6月30日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司向55名预留授予激励对象授予290万份股票期权。授予日为2022年6月30日，行权价格为4.98元/股。

7、2022年7月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。根据《管理办法》《激励计划》相关规定，公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定非A级的员工部分股票期权，合计1,207,650份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从12,100,000份调整为10,892,350份；公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（下转83版）