北京顺鑫农业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-022

北京顺鑫农业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年7月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年7月31日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。

为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为10亿元人民币的中期票据。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2024年8月1日

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-023

北京顺鑫农业股份有限公司

关于拟注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为10亿元人民币的中期票据（以下简称“中票”），本次发行事宜经2024年7月31日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次中期票据发行的发行方案

（一）注册规模：人民币10亿元；

（二）发行期限：不超过5年（含5年）；

（三）发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者；

（四）发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

（五）发行时间：在注册有效期限内，根据债券市场情况及公司资金需求择机一次或分期发行；

（六）发行方式：本次发行建议交通银行股份有限公司作为主承销商承销发行；

（七）募集资金用途：偿还到期中票、置换银行贷款、补充流动资金；

（八）担保方式：无担保；

（九）决议有效期：本次发行中票事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中票的注册发行及存续有效期内持续有效。

二、本次拟发行中期票据的授权事项

根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成注册、发行工作，公司董事会提请股东大会同意公司经营层全权负责办理与中期票据注册及发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行中票的具体发行方案以及修订、调整本次中票的发行方案及发行条款，包括确定本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、发行期数、分期发行额度、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

（二）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

（四）办理与本次注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等相关手续；

（五）办理与本次中票发行相关的其它事宜；

（六）上述授权在本次发行的中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、本次中期票据的审批程序

北京顺鑫农业股份有限公司不是失信责任主体。公司申请注册发行中期票据事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次中票的发行在获得公司股东大会的批准后，将报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2024年8月1日

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-024

北京顺鑫农业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年8月16日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2024年8月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年8月12日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止于股权登记日2024年8月12日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述提案已经2024年7月31日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》《关于拟注册发行中期票据的公告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式：直接登记或信函、传真登记

2.登记时间：2024年8月13日上午8:30一11:30，下午13:00一17:30。

3.登记地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。

4.登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有持股凭证，法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（授权委托书详见附件1）和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5.会议联系方式

联系人：谢闯

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：sxnygf000860@163.com

6.注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

1.北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2024年8月1日

附件1：

授权委托书

本人（本单位） 作为北京顺鑫农业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表出席北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。对未作具体指示的事项，受托人（可以/不得）按自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：2024年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年8月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月16日上午9:15，结束时间为2024年8月16日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。