江苏洪田科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-071
江苏洪田科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月1日
(二)股东大会召开的地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路18号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱开星出席会议；总经理刘安来、副总经理李树林列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会中议案1、2、3已获得出席会议股东（含网络投票股东）及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次临时股东大会中议案1、2、3对中小投资者单独计票；
3、本次临时股东大会中议案1、2、3，拟作为公司2024年股票期权激励计划激励对象的股东陈贤生所持500,000份表决数量回避表决了议案1、2、3。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张竞博、刘美辛
2、律师见证结论意见：
公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2024年8月2日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-072
江苏洪田科技股份有限公司
2024年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2024年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2024年7月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2024年1月15日一一2024年7月15日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司2024年7月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，共计3名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对公司已公开披露信息的分析、对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2024年8月2日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-073
江苏洪田科技股份有限公司
关于回购公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
2024年7月12日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。回购拟使用资金总额不低于3,000万元（含）且不超过6,000万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币30元/股（含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
2024年7月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份390,600股，占公司总股本的比例为0.188%，购买的最高价为20.50元/股、最低价为19.59元/股，已支付的总金额为7,873,279.00元（不含交易费用）。
截至2024年7月底，公司已累计回购股份390,600股，占公司总股本的比例为0.188%，购买的最高价为20.50元/股、最低价为19.59元/股，已支付的总金额为7,873,279.00元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2024年8月2日
