珠海格力电器股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2024-023

珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9名，实际出席会议9名，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，更好地维护广大投资者利益，公司拟注销存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计30,000,000股（其中17,564,128股系公司第三期回购的剩余股份，12,435,872股系公司第四期回购的部分股份），以进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉的议案》

为进一步完善员工的长期激励政策，推动公司发展，薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制订了《珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》并提交董事会审议。

该议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟先生、邓晓博先生已依法回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划；

（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。本议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟先生、邓晓博先生已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年8月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；

（2）《关于〈珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十九次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2024-024

珠海格力电器股份有限公司

第十二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司于2024年7月31日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第十六次会议的通知，会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

监事会审核认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

综上，监事会同意本次事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》（公告编号：2024-025）。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉的议案》

监事会认为：《珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

该议案审议过程中，关联监事王法雯女士已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。

三、备查文件

1、第十二届监事会第十六次会议决议；

2、监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会

二〇二四年八月三日

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2024-025

珠海格力电器股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计30,000,000股的用途，由原方案“用于实施公司股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并注销30,000,000股及减少相应注册资本。其中，17,564,128股系公司第三期回购的剩余全部股份，12,435,872股系公司第四期回购的部分股份。

本次注销完成后，公司总股本将从5,631,405,741股减少至5,601,405,741股，注册资本将从5,631,405,741元减少至5,601,405,741元。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

1.第三期回购股份情况

公司于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，于2021年5月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2021-032）。截至2021年9月9日，第三期回购已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份315,760,027股，占公司截至第三期回购完成日总股本的5.25%。

公司于2021年9月28日召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的议案》，公司注销第三期回购已买入股份的70%（即221,032,019股）以减少注册资本，其余已回购股份仍将用于实施员工持股计划，上述注销事项已于2022年7月5日完成。

公司回购专用证券账户于2023年2月3日通过非交易过户方式将第三期回购股份中77,163,880股过户至“珠海格力电器股份有限公司-第二期员工持股计划”专户。截至目前，第三期回购股份剩余17,564,128股。

2.第四期回购股份情况

公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，于2023年10月31日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2023-043）。截至2023年12月29日，第四期回购已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份91,897,967股，占公司截至第四期回购完成日总股本的1.63%。

截至目前，公司回购证券专用账户的股票数量为109,462,095股。

上述回购股份情况的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、变更部分回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，更好地维护广大投资者利益，公司拟注销存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计30,000,000股（其中17,564,128股系公司第三期回购的剩余全部股份，12,435,872股系公司第四期回购的部分股份），以进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值。

三、变更部分回购股份用途并注销前后股本结构变动情况

本次拟注销回购专用账户库存股份30,000,000股，本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从5,631,405,741股减少至5,601,405,741股，注册资本将从5,631,405,741元减少至5,601,405,741元。

公司本次变更部分回购股份用途并注销前后股本结构变动情况如下：

■

注：1.以上表格中本次注销后“回购专用证券账户”股数为截至本公告披露之日公司回购专用证券账户库存股数量，均系第四期已回购的股份；

2.以上股本结构变动的实际情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次注销不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

综上，监事会同意本次事项。

六、变更部分回购股份用途并注销的后续安排

本次事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理后续减少注册资本及股份总数、修改《公司章程》等工商变更相关事项。

七、备查文件

1.第十二届董事会第十九次会议决议；

2.第十二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-022

珠海格力电器股份有限公司

关于第二期员工持股计划终止且继续履行自愿锁定期承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划终止且继续履行自愿锁定期承诺的议案》。截至目前，本员工持股计划股票已全部通过非交易过户的方式过户至持有人个人名下或出售，所持资产均为货币资金，本员工持股计划提前终止。同时，按照股东大会审议通过的第二期员工持股计划方案，在股票权益过户至持有人个人证券账户后，持有人在2032年5月1日前，不得自行出售或设定质押，否则工会有权收回其对应的股份收益。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

公司分别于2022年5月20日、2022年7月29日召开第十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第四次会议、第十二届董事会第六次会议及第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》等相关议案，并修订形成了《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”），并于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》。基于实施权益分派事项和第二期员工持股计划的规定，公司于2022年8月22日召开了第十二届董事会第七次会议和第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于因执行期间派发红利对第二期员工持股计划购买回购股份价格调整的议案》，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023年2月3日，本员工持股计划通过非交易过户的方式获得77,163,880股，占公司当时总股本的1.37%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-004）。

二、本员工持股计划终止情况

根据公司《第二期员工持股计划》的规定，当本员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

截至本公告披露日，本员工持股计划已将所持有的77,163,880股公司股份通过非交易过户的方式过户至持有人个人名下或出售，本员工持股计划不再持有公司股份，所持资产均为货币资金。经本员工持股计划持有人会议审议通过，本员工持股计划终止。

三、继续履行自愿锁定期承诺的说明

根据《第二期员工持股计划》的规定，本员工持股计划持有人承诺在2032年5月1日前，因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票，未经工会事先书面确认，不得自行出售或设定质押，否则工会有权收回其对应的股份收益。如持有人在2032年5月1日前主动辞职、擅自离职或存在其他《第二期员工持股计划》规定情形的，在股票权益过户至其个人证券账户后，工会有权收回其对应的股份收益。

本员工持股计划终止后，本员工持股计划持有人、工会等相关主体将继续履行《第二期员工持股计划》的承诺及规定。根据《第二期员工持股计划》的规定，将持续推进股份归属后的相关工作，并完成相关资产的清算和分配等工作。

公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则和中国证监会、深圳证券交易所关于买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2024-026

珠海格力电器股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司于2024年8月2日召开第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月19日（星期一）下午15:00。

（2）股东网络投票时间：2024 年8月19日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年8月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年8月13日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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上述提案1至提案3已经公司第十二届董事会第十九次会议或第十二届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

提案1至提案3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

提案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年8月14日至8月15日（9:00一11:00，14:00一17:00）；

2、登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部；

3、登记方式：

法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证；

个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（详见附件2）；

异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统：

http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/

■

4、会议联系方式：

会议联系人：吴青青 叶洁云 李冰娜

联系电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

邮政编码：519070

5、其他事项：

现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点， 并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便签到入场。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第十九次会议决议；

2、第十二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360651；投票简称：格力投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月19日上午9:15，结束时间为2024年8月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下列提案表决如下：

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附注：

1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、以上议案均为非累积投票提案，股东可在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”方框内划“√”，作出投票指示。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二四年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）