吉视传媒关于董事会、监事会换届完成并聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-065
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒关于董事会、监事会换届完成并聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 2日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事长：褚春彦同志
（二）董事会成员：
1.非独立董事：褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、张树雨同志。
2.独立董事：程龙同志、艾琳同志、张陆红同志、董汝幸同志。
（三）董事会专业委员会人员组成：
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提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员董汝幸同志为会计专业人士。以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：王培舒同志。
（二）监事会成员
1.非职工监事：王培舒同志、崔峰同志。
2.职工监事：郑鹏思同志、马瀚梁同志、崔金波同志。
以上人员任期与第五届监事会任期一致。
三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
聘任由志强同志为公司总经理；聘任孙毅同志为公司董事会秘书； 聘任麻卫东同志、李铁峰同志、孙毅同志、徐阳同志、程树文同志为公司副总经理；聘任任国新同志为公司证券事务代表。
以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。
四、其他说明
相关人员简历可详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号:2024-063）。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2024年8月2日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-064
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于2024年8月2日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2024年7月28日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事5人，现场参加会议监事4人，通讯方式参加会议监事1人。会议由监事会主席王培舒先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举王培舒同志为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
简历详见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2024年8月2日
附件：
简历
王培舒，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、一级调研员，现任吉视传媒监事会主席。2021年12月至今担任吉视传媒监事。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2024-066
债券代码：250052 债券简称：23吉视01
关于以集中竞价方式回购公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年6月4日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《吉视传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，本次回购股份金额不低于人民币 2,500万元且不超过人民币 5,000万元。回购股份价格不超过人民币 1.7元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。
具体内容详见公司于2024年6月5日、2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉视传媒关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-021）和《吉视传媒关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-024）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2024 年 7 月31日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,091.35万股，占公司目前总股本的比例为1.46%，回购成交的最高价为1.05元/股，最低价为0.89元/股，已支付的总金额为人民币4,978.30万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述股份回购符合公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2024年8月2日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-063
债券代码：250052 债券简称：23吉视01
吉视传媒第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第一次会议于2024年8月2日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2024年7月28日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，现场参加会议董事7人，通讯方式参加会议董事2人。公司监事会4名监事列席了本次会议。会议由董事长褚春彦同志主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举褚春彦同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
简历详见附件1。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体组成如下：
战略委员会：由志强（主任委员）、张陆红、张树雨
提名委员会委员：程龙（主任委员）、张晓丹、张陆红
薪酬与考核委员会：艾琳（主任委员）、高雪菘、程龙
审计委员会：董汝幸（主任委员）、张晓丹、艾琳
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任由志强同志为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。
简历详见附件2。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任麻卫东同志、李铁峰同志、孙毅同志、徐阳同志、程树文同志为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。
简历详见附件3。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙毅同志为第五届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。
简历详见附件4。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任任国新同志为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。
简历详见附件5。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2024年8月2日
附件1：
简历
褚春彦，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任扶余县委常委、宣传部部长，松原市委宣传部副部长、市文联党组书记，长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长，乾安县委书记、县人大常委会主任，四平市副市长、四平市委常委、政法委书记，吉林省委宣传部副部长。现任吉视传媒党委书记、董事长。2023年5月至今担任吉视传媒董事长。
附件2：
简历
由志强，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，在职大学学历， 管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长。2024年6月26日至今担任吉视传媒总经理。
附件3：
简历
1.麻卫东，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理，吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任，吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理兼集团客户事业部总经理兼吉视传媒信息服务有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。
2.李铁峰，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理，吉视传媒市场营销部主任，吉林市分公司经理。现任吉视传媒副总经理、工会主席兼大众客户事业部总经理。
3.孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书，吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书、证券投资部主任。
4.徐阳，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林日报社工业部助理记者、工业部记者、驻吉林省政府记者、驻吉林省委记者、编务办公室副主任，松原市委政策研究室副主任，吉林省外宣办三处副处长，中共吉林省委宣传部办公室副主任、主任、干部处处长。现任吉视传媒副总经理。
5.程树文，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任大安市广播电视局安广电视转播台技术员、副台长、台长，大安市广播电视局副局级巡视员，白城广电网络公司副经理，吉视传媒白城分公司副经理，吉视传媒运行维护部主任、四平分公司经理。现任吉视传媒副总经理。
附件4：
简历
孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书，吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书、证券投资部主任。
附件5：
简历
任国新，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林省经济管理干部学院。历任东联广告有限公司财务部出纳，泰康人寿保险股份有限公司吉林分公司计划财务部出纳、核算会计、资金管理员，吉视传媒计划财务部二级主管、证券投资部主任助理。现任吉视传媒证券投资部副主任、证券事务代表。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-062
吉视传媒股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月2日
(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由董事长褚春彦同志主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事毛志宏因公务未能出席本次股东大会；毛志宏是公司独立董事。
2、公司在任监事5人，出席1人，监事崔峰、郝军、李亚东、韩波因公务未能出席本次股东大会。
3、副总经理兼董事会秘书孙毅同志出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司资产置换暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于授权公司管理层办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
■
5、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
■
6、关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为非累积投票和累积投票议案，全部通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所
律师：芶芸、李健伟
（二）律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2024-08-03
