江苏通用科技股份有限公司
关于募集资金专户销户完成的公告

证券代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-070

江苏通用科技股份有限公司

关于募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币1,017,999,997.8元，扣除相关发行费用人民币14,604,743.85元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2023]B015号《验资报告》审验确认。本次募集资金用于柬埔寨高性能子午胎项目和补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对上述募集资金进行了专户存储管理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

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三、募集资金专户销户情况

2024年5月，柬埔寨高性能子午胎项目建设完成。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

截至账户注销日，上述募集资金投资项目节余金额为1,680.33万元，低于该项目募集资金承诺投资额的5%，免于履行前款程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

截至公告披露日，上述募投项目募集资金专户已完成注销手续，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表人。上述账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年8月3日