深圳市金证科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-045

深圳市金证科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

2024年7月12日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长李结义先生《关于提议回购公司股份的函》。李结义先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-037）。

公司于2024年7月22日召开了第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过12元/股，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-040）及于2024年7月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-042）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年7月31日，公司本次通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,043,600股，占公司总股本的比例为0.22%，购买的最高价为9.39元/股、最低价为8.99元/股，已支付的总金额为18,906,724元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2024年8月2日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-046

深圳市金证科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级副总裁王海航先生的辞职报告。因工作调整，王海航先生申请辞去公司高级副总裁职务。王海航先生确认与公司董事会及经营管理团队之间并无重大意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司或公司股东注意。王海航先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，王海航先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二日