北京京能电力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-36
北京京能电力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月2日
(二)股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本次会议由董事长张凤阳先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事周建裕、李鹏、张晓栋因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席王祥能先生、监事秦磊，职工代表监事戴忠刚、苑春阳先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
■
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
■
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议议案涉及选举董事6名、独立董事3名和监事3名,候选人全部当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、季旭
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2024年8月3日
● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
京能电力2024年第一次临时股东大会会议决议
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-40
北京京能电力股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司董事会秘书
经公司董事长张凤阳先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
李刚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。
本议案已经公司独立董事2024年第六次专门会议审议通过。
二、聘任公司证券事务代表
董事会同意聘任郝媛媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：010-65566807
传真： 010-65567196
联系地址：北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
附件：董事会秘书及证券事务代表简历
（1）董事会秘书简历：
李刚，男，1983年11月出生，管理学硕士，高级会计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工；京能十堰热电有限公司总会计师；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理，现任本公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书。
（2）证券事务代表简历：
郝媛媛，女，1980年1月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京京丰热电有限责任公司扩建工程部秘书、综合主管、扩建工程部副部长，北京京桥热电有限责任公司二期办公室副主任、前期办公室副主任、前期办公室主任、市场营销部部长，借调北京能源集团有限责任公司生产管理部，北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部高级经理，证券与资本运营部副部长、证券事务代表，现任公司证券与资本运营部副部长兼证券事务代表。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38
北京京能电力股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年7月26日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议通知。
2024年8月2日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。
经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。
刘国立先生简历详见附件。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月三日
附件：简历
刘国立，男，1969年6月出生，中共党员，研究生经济学硕士，高级经济师。历任北京市综合投资公司投资部项目经理，北京世环洁天能源技术开发有限责任公司招标部经理，北京市综合投资公司投行业务部副经理（主持工作）、信息部经理，北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室副主任，北京京能集团有限公司信息统计部副经理（主持工作）、董办、法律审计党支部书记，北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理，北京市天创房地产开发有限公司副总经理，党委书记、副总经理，总经理，代理党委书记、总经理，代理党委书记、执行董事、总经理，党委书记、执行董事、总经理，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-37
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年7月26日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。
2024年8月2日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第一次会议在北京以现场会议形式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、孙永兴先生、独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先生授权董事孙永兴先生出席现场会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。
经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举董事张凤阳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
根据《北京京能电力股份有限公司公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-42
北京京能电力股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》、《企业民主管理规定》及《北京京能电力股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举厚伯茏先生、杨金朋先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
厚伯茏先生、杨金朋先生与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事刘国立先生、秦磊先生及曹震宇先生共同组成第八届监事会，并按照《公司法》与《北京京能电力股份有限公司公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。
厚伯茏先生、杨金朋先生简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月三日
附件：第八届监事会职工代表监事简历
1、厚伯茏：男， 1972年9月出生，党员，法律硕士、工学硕士，高级经济师、高级政工师。历任北京京能热电股份有限公司党委委员、纪委书记；内蒙古岱海发电有限公司党委副书记；北京京能热电股份有限公司党委书记；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委书记；北京能源集团有限责任公司党委宣传部部长、新闻中心主任；北京京能清洁能源电力股份有限公司党委副书记、工会主席等职务。现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、工会负责人。
2、杨金朋：男，1980年1月出生，党员，工程硕士，高级工程师、高级政工师、助理经济师。历任北京京煤集团有限责任公司总经理办公室综合科科长；河南京煤滑州热电有限责任公司总经理助理、董事会秘书、综合办公室主任；河南京能滑州热电有限责任公司副总经理、工会主席；山西漳山发电有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席等职务。现任河北涿州京源热电有限责任公司纪委书记、工会主席。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-41
北京京能电力股份有限公司
关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会，各委员会人员组成情况如下：
战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。
审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。
薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主任职务。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-39
北京京能电力股份有限公司
关于选举董事长、聘任公司总经理及聘任其他高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第八届董事会董事长
公司第八届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
二、聘任公司总经理
经公司董事长张凤阳先生提名，公司第八届董事会同意聘任李染生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、聘任公司其他高级管理人员
经公司总经理李染生先生提名，公司第八届董事会同意聘任王金鑫先生、韩志勇先生、王清先生、李前宇先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司副总经理、总会计师，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
附件：简历
（1）董事长简历：
张凤阳，男，1970年12月出生，大学本科，正高级工程师，历任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京国际电力新能源有限公司副总经理、党支部书记；北京国际电力新能源有限公司总经理、党支部书记、执行董事；北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；北京京能新能源有限公司总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源股份有限公司董事。北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事长、董事；现任北京能源集团有限责任公司副总经理，本公司董事长。
（2）总经理简历：
李染生，男，1972年12月出生，大学学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，北京京能热电股份有限公司检修分公司党总支书记兼总工程师、内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理；北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书；北京京能热电股份有限公司副总经理、河北涿州京源热电有限责任公司副总经理；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理；内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事；北京能源集团有限责任公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任；现任本公司党委副书记、董事、总经理。
（3）其他高级管理人员简历：
1、王金鑫，男，1966年10月出生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任北京矿务局电厂筹备处锅炉车间副主任；北京矿务局煤矸石热电厂热机车间主任、总工程师、厂长；北京昊煜工贸公司副总经理、热电厂厂长、水泥厂厂长、党委副书记、董事、总经理；北京昊煜工贸公司党委书记、董事长、总经理；京煤集团总经理助理，京海发电公司党委书记、董事长、总经理、二期筹备组组长；京煤集团总经理助理，京海发电公司党委书记、董事长；京煤集团总经理助理，京海发电公司董事、河南京煤滑州热电有限责任公司董事长；京煤集团总经理助理、总法律顾问，河南京煤滑州热电有限责任公司董事长、京海发电公司董事；本公司党委委员、副总经理，现任本公司副总经理。
2、韩志勇，男，1972年8月出生，工程硕士，工程师。历任华北电力设计院发电二部结构工程师；华北电力设计院团委副书记；北京国电华北电力工程有限公司综合分公司项目经理；北京普融投资顾问有限公司经营部主任；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京能源投资（集团）有限公司电力投资建设部项目经理、能源建设部主任助理；北京能源投资（集团）有限公司能源建设部主任助理兼涿州项目筹建处副主任；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理、河北涿州京源热电有限责任公司副总经理；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委书记、河北涿州京源热电有限责任公司执行董事；北京京能电力股份有限公司副总经理；北京京能电力股份有限公司副总经理、北京京能电力股份有限公司乌兰察布市分公司党支部书记、总经理，现任本公司党委委员、副总经理。
3、王清，男，1979年11月出生，研究生工学硕士，正高级工程师。历任华北电力科学研究院有限责任公司汽轮机技术研究所汽机调节主办；北京京能国际能源股份有限公司生产安全部专业主管；北京能源投资（集团）有限公司生产管理部专业主管；北京能源集团有限责任公司生产管理部设备管理处处长；北京京能电力股份有限公司投资建设部部长；挂职乌鲁木齐市国资委副主任（援疆），现任本公司副总经理。
4、李刚，男，1983年11月出生，管理学硕士，高级会计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工；京能十堰热电有限公司总会计师；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理，现任本公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书。
5、李前宇，男，1981年3月出生，研究生工学硕士，正高级工程师。华北电力科学研究院有限责任公司电站锅炉技术研究所锅内过程主办；北京京能国际能源股份有限公司生产安全部主管；北京能源集团有限责任公司生产管理部发电与营销管理处处长；北京京能电力股份有限公司安全生产部部长；京能秦皇岛热电有限公司副总经理（主持经营管理工作）；京能秦皇岛热电有限公司党委副书记、总经理；内蒙古京泰发电有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理。
