陕西航天动力高科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600343 公司简称：航天动力
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2024-025
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2024年7月19日以电话、短信形式发出，会议资料于2024年7月19日以电子邮件形式发出；
（三）会议于2024年8月1日以通讯表决方式召开；
（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；
（五）会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要；
监事会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2024年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
监事会认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定。我们同意《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2024年8月3日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2024-026
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年08月09日（星期五）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年08月03日（星期六）至08月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月03日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月09日（星期五）上午10:00-11:00举行航天动力2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间及地点
（一）会议召开时间：2024年08月09日（星期五）上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长朱奇先生、总经理薛晓军先生、财务总监尹从军女士、独立董事王锋革先生、董事会秘书孟非然先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年08月09日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月03日（星期六）至08月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@china-htdl.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：029-81881823
电子邮箱：zqb@china-htdl.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年8月3日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2024-024
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2024年7月19日以电话、短信形式发出；会议资料于2024年7月19日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2024年8月1日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
公司2024年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。
该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年8月3日
