灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-061
灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称“灵康控股”）直接及间接持有公司股份33,965.28万股无限售流通股股票，占公司总股本的47.09%，灵康控股本次解除质押股份4,141.00万股，占其持有公司股份总数的12.19%，占公司总股本的5.74%。
2024年8月6日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）接到公司控股股东灵康控股关于股份解除质押的通知，现将相关情况公告如下：
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经与灵康控股确认，解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2024年8月7日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-060
灵康药业集团股份有限公司关于不向下
修正“灵康转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至2024年8月6日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。
● 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“灵康转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来3个月内（2024年8月7日至2024年11月6日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年11月7日开始重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券的基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，灵康药业集团股份有限公司于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为525,000,000元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为8.81元/股，最新转股价格为8.00元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月31日起，转股价格调整为8.61元/股，具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-027）。
2、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年7月5日起，转股价格调整为8.51元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的“灵康转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
3、因触发“灵康转债”转股价格修正条款，自2024年7月16日起，转股价格由8.51元/股修正为8.00元/股，具体内容详见《关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。
截至2024年8月6日，股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。
截至目前，“灵康转债”距离存续期届满尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2024年8月7日至2024年11月6日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年11月7日开始重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。
“灵康转债”转股期起止日期为2021年6月7日至2026年11月30日，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2024年8月7日
