成都立航科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-035

成都立航科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月6日

(二)股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘随阳先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪邦明先生、邱林先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举的议案》

■

3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

■

4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：刘麟、舒明杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书

2、成都立航科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年8月7日

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-036

成都立航科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年8月6日以现场方式发出会议通知，并于2024 年8月6 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举李军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至第三届监事会届满之日止。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年8月7日

附件：

李军先生, 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2004年1月任成都铁路局机化电子设备厂（2001年改制为广汉快速铁路设备有限公司）设计员；2004年3月至2006年9月任成都立航科技有限公司设计员；2006年10月至2007年3月四川高龙机械有限公司工艺员；2007年4月至2018年8月任成都立航科技有限公司技术部部长；2015年12月至2018年8月任成都立航科技有限公司监事会主席；2018年8月起历任成都立航科技股份有限公司技术中心主任、总经理助理兼质量管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理兼重大项目部部长、监事会主席。

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-037

成都立航科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年8月6日以现场及通讯方式发出会议通知，并于2024年8月6日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘随阳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

刘随阳先生、万琳君女士、陈恳先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并由刘随阳先生担任召集人；

钟奎先生、陈恳先生、王东明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由钟奎先生担任召集人；

陈恳先生、刘随阳先生、钟奎先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并由陈恳先生担任召集人；

陈恳先生、钟奎先生、万琳君女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈恳先生担任召集人；

各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱建新先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任万琳君女士为公司副总经理、董事会秘书并代行财务总监职责，同意聘任汪邦明先生、邱林先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。万琳君女士、汪邦明先生、邱林先生的简历详见附件。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任母鹏路先生（简历详见附件）为证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年8月7日

附件：

刘随阳先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1999年于成都飞机工业（集团）有限责任公司先后担任工程师、高级工程师；2000年5月至2001年1月担任德欣机电技术（北京）有限公司成都分公司总经理；2001年1月至2019年4月担任成都英思达科技有限公司总经理；2003年7月至2015年12月任成都立航科技有限公司执行董事、总经理；2015年12月至2018年8月任成都立航科技有限公司董事长、总经理；2018年8月至2023年9月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

朱建新先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994年7月至2012年12月先后担任西安飞机工业(集团)有限公司技术中心机械系统设计研究室设计员、室主任、技术中心主任；2012年12月至2016年12月担任中航飞机股份有限公司民用飞机部部长；2017年1月至2022年4月担任中航西飞民用飞机有限责任公司副总经理；2023年1月至2023年8月任成都华创电科信息技术有限公司总经理；2023年9月至今任公司总经理。

万琳君女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987年至1990年于四川省广元市广播电视局任技术员；1990年至2000年担任成都智能工业仪表厂（1996年改制为成都智能工业仪表有限公司）技术员、总经理助理；2000年至2002年担任立牌（成都）科技有限公司质量部部长；2002年8月至2004年2月任成都光明电气有限公司副总经理；2004年2月至2015年12月任成都立航科技有限公司副总经理；2015年12月至2018年8月任成都立航科技有限公司董事，副总经理；2015年12月至2016年12月兼任成都立航科技有限公司财务负责人；2018年8月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2022年8月至今代行公司财务总监职责。

王东明先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977年3月至1979年12月为陕西省户县涝店公社马营大队六队插队知青；1979年12月至2020年11月为陕西省艺术研究院研究员；2020年11月退休；2015年12月至2018年8月任成都立航科技有限公司董事；2018年8月至今任公司董事。

陈恳先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年12月至1990年9月在四川大学机械系担任副教授；1990年9月至1995年2月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员；1995年2月至今历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任；现为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事；2023年10月至今任公司独立董事。

钟奎先生, 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年1月在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2010年1月至2013年3月在茂业商业股份有限公司担任审计经理；2013年3月至2016年3月在四川润驰实业集团有限公司担任财务经理；2016年4月在2021年9月在成都索贝数码科技股份有限公司担任财务总监；2021年9月至2022年4月在成都西加云杉科技有限公司担任财务总监；2022年4月至今在成都星联芯通科技有限公司担任副总经理；2024年6月18日至今担任创信工程咨询股份有限公司独立董事。

汪邦明先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2001年7月至2017年11月，在中国人民解放军陆军某部服役；2017年11月至2023年10月历任公司机加厂厂长、部装厂厂长、监事、总经理助理；2023年10月至今担任公司副总经理。

邱林先生，1979年04月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年08月至2007年06月在西安康弘信息集团研发部先后任技术员、主任工程师；2007年7月至2011年12月担任西安蓝鹰航空电器有限公司天线室主任；2012年01月至2013年12月担任陕西海通天线有限责任公司研发部部长；2014年01月至2021年12月担任西安昱华航空电器有限公司副总经理；2022年01月至2023年10月担任公司总经理助理，成都立航精密机械有限公司（公司全资子公司）总经理；2023年10月至今担任成都立航精密机械有限公司（公司全资子公司）总经理、公司副总经理。

母鹏路先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2018年8月历任成都立航科技有限公司经营管理部部长、综合部部长；2018年8月至今任公司证券部部长、证券事务代表。

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-038

成都立航科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举周中滔先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

周中滔先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第三届监事会届满。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年8月7日

附件：

周中滔先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2004年2月至2004年11月年任成都中和河野光电有限公司生产部部长；2005年1月至2007年4月任四川中自科技有限公司技术部工程师；2007年5月至2018年8月先后担任成都立航科技有限公司技术员、市场部部长、经营管理部部长；2015年12月至2018年8月任成都立航科技有限公司职工监事；2018年8月至2023年3月任成都立航科技股份有限公司职工监事、经营管理部部长；2023年3月至今任成都立航科技股份有限公司职工监事、计划运营部部长兼任技术中心副主任。

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-039

成都立航科技股份有限公司关于

完成董事会、监事会换届选举及聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了3名非独立董事，2名独立董事，2名非职工监事；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举产生了董事长、监事会主席和聘任高级管理人员，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

1、非独立董事：刘随阳先生、万琳君女士、王东明先生；

2、独立董事：陈恳先生、钟奎先生；

选举刘随阳先生担任公司第三届董事会董事长。

（二）公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：刘随阳先生（召集人）、万琳君女士、陈恳先生；

2、审计委员会：钟奎先生（召集人）、陈恳先生、王东明先生；

3、提名委员会：陈恳先生（召集人）、刘随阳先生、钟奎先生；

4、薪酬与考核委员会：陈恳先生（召集人）、钟奎先生、万琳君女士；

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-037）。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监1名。

1、股东代表监事：李军先生、刘元珍女士；

2、职工代表监事：周中滔先生；

选举李军先生担任公司第三届监事会主席。

上述人员简历详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-031）及同日披露的《成都立航科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038）。

三、高级管理人员聘任情况

聘任朱建新先生为公司总经理；聘任万琳君女士为公司副总经理、董事会秘书并代行财务总监职责；聘任汪邦明先生、邱林先生为公司副总经理。

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-037）。

四、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在中国证监会和上海证券交易所处罚的情形，其中董事会秘书万琳君女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、备查文件

（一）成都立航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

（二）成都立航科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年8月7日