中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第九十次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-054
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第九十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十次会议于2024年8月5日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪）提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举刘易为公司第四届董事会董事候选人。其中，孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。
本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第二十次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核委员会认为：第四届董事会董事候选人的提名程序规范，符合有关规定；被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。同意丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、刘易为第四届董事会非独立董事候选人，孙子宇、张国厚、窦皓为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会会议审议。
本议案需提交股东大会审议批准。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月七日
附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表
董事候选人丁焰章先生履历表
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董事候选人王斌先生履历表
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董事候选人姚焕先生履历表
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董事候选人彭冈先生履历表
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董事候选人刘易先生履历表
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独立董事候选人孙子宇先生履历表
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独立董事候选人张国厚先生履历表
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独立董事候选人窦皓先生履历表
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证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-055
中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十四次会议于2024年8月5日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，会议同意推举周春来、杨献龙、张念木为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。
本议案需提交股东大会审议批准。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年八月七日
附件：中国电力建设股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人履历表
监事候选人周春来先生履历表
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监事候选人杨献龙先生履历表
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监事候选人张念木先生履历表
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证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-056
中国电力建设股份有限公司关于召开
2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月23日 15点00分
召开地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月23日
至2024年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
第1项、第2项议案已经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，第3项议案已经公司第三届监事会第四十四次会议审议通过。以上议案均需采用累积投票制。具体内容详见公司于2024年8月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00。
4.涉及关联股东回避表决的议案：无。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年8月22日）。
(二)登记时间：2024年8月22日（星期四）9:00-11:30及14:00-17:00。
登记地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层
联系部门：董事会办公室
邮编：100037
联系电话：010-88985570
传真：010-88985571
本次股东大会预计不会超过1个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024年8月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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