上纬新材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：688585 公司简称：上纬新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年8月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2024年半年度利润分配预案〉的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税）。截至2024年6月28日，公司总股本403,361,728股，以此计算合计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税）。本次公司现金分红占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的35.30%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。如在方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-032
上纬新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，其中《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项已于2024年6月21日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，归属股票数量91,721股，公司总股本由403,270,007股变更为403,361,728股，公司注册资本也相应由人民币40,327.0007万元变更为人民币40,336.1728万元。
二、《公司章程》修订情况：
根据上述变更事项以及《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
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本次修改，导致相关条款序号发生变动的，依次顺延；除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
二、部分治理制度修订情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订。
另为提升公司可持续发展能力，将原《上纬新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《上纬新材料科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并对该工作细则部分条款进行修订。
具体情况如下：
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上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，其中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东会议事规则》尚需提交股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月8日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-038
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年7月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2024年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年报编制过程中，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2024年半年度报告摘要》及《上纬新材2024年半年度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
鉴于2024年7月1日《中华人民共和国公司法》（2023年12月修订）实施，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
经审查，监事会认为：鉴于陈契伸先生辞去监事及监事会主席职务，根据相关规定，公司监事会同意提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（2026年7月3日）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（五）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案》
经审议，公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
(下转84版)
