赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
（上接78版）
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四、《监事会议事规则》修订内容
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除上述修订外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》其他内容不变；本次审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改（如需要），向公司登记机构（包括但不限于香港公司注册处）及其他相关政府部门办理变更审批或备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。
《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效，在此之前，现行公司章程及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024年8月8日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-051
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事辞职情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月7日收到独立董事李焰女士、郭勤贵先生提交的书面辞职报告，因在公司连续任职独立董事将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，李焰女士、郭勤贵先生申请辞去担任的公司独立董事及相关专门委员会职务。在股东大会增补选举新的独立董事前，李焰女士、郭勤贵先生将继续履行职务。
李焰女士、郭勤贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全体股东的利益，积极发挥专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳定发展发挥了重要作用。公司董事会对李焰女士、郭勤贵先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补独立董事情况
公司于2024年8月7日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名黄一平先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
黄一平先生的任职资格已经通过公司董事会提名委员会审查，经上海证券交易所审核无异议后，黄一平先生将作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024年8月8日
附：独立董事候选人黄一平先生简历
黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生，出生于1979年4月，香港理工大学工商管理博士，香港会计师工会资深会员（FCP）、澳洲会计师工会会员，在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁，香港会计师工会准则制定部副总监，毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监，以及在香港一财务监管机构担任总监职务，处理行业政策和监管事务。现任联柏会计师行有限公司总监。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-052
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月23日 14点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月23日至2024年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第二十八次、第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议、第二十次会议分别审议通过，详见公司于2024年6月8日及与本公告同日发布于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
(二)特别决议议案：议案1至议案8，议案10
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案8，议案10
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：
1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二) 登记地点：北京市丰台区万丰路小井甲七号公司董事会办公室
异地股东可用信函或传真方式登记。
(三) 登记时间：2024年8月19日办公时间（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：董淑宝、李楠
联系电话：010-53232310
传 真：010-53232310
电子邮箱：IR@cfgold.com
通讯地址：北京市丰台区万丰路小井甲七号
邮 编：100161
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2024年8月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
